證券代碼：603912    證券簡(jiǎn)稱：佳力圖       公告編號(hào)：2022- 144

轉(zhuǎn)債代碼：113597    轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：佳力轉(zhuǎn)債

       南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會(huì)

議于 2022 年 12 月 20 日上午在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。

會(huì)議應(yīng)出席 9 人，實(shí)際出席 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)何根林先生主持，公司部分監(jiān)

事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章

程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

施期限的議案》

  同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)3900臺(tái)精密空調(diào)、

發(fā)項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)實(shí)施期限延期至2024年6月30日。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關(guān)于延長(zhǎng)部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》。

  （二）審議并通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限

的議案》

  同意公司將可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目

（一期）”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)實(shí)施期限自2022年12月31日延期至2023年3月31

日。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關(guān)于延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》。

     （三）審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的議案》

  公司擬對(duì)總額不超過(guò)2.3億元的閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，其期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不

超過(guò)12個(gè)月，該額度在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，募

集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在以

上額度內(nèi)具體實(shí)施本次購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關(guān)于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

     （四）審議并通過(guò)《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  公司及子公司擬對(duì)總額不超過(guò)1億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理，該額度在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年3月31日止可循環(huán)滾動(dòng)使用，

募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在

以上額度內(nèi)具體實(shí)施本次購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公

告》。

  （五）審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股

份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2023 年 1 月 5 日召開 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需要股東大會(huì)審議的議案。本次 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  本次股東大會(huì)主要審議如下事項(xiàng)：

的議案》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于同日上海證券交易所官方網(wǎng)站及指定媒體上披露的

《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                  南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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