證券代碼：605298     證券簡(jiǎn)稱：必得科技         公告編號(hào)：2022-036

       江蘇必得科技股份有限公司

      第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇必得科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）董事會(huì)于

（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知，本次會(huì)議于 2022 年 12 月 16 日上午 9 點(diǎn) 30

分在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及視頻方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事

列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議

決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過(guò)如下議案：

  表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

軌道設(shè)備有限公司法人）簽署了《關(guān)于北京京唐德信軌道設(shè)備有限公司之投資協(xié)

議》

 （以下簡(jiǎn)稱“投資協(xié)議”）。轉(zhuǎn)讓方將其持有的標(biāo)的公司 100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)

資本 1,000 萬(wàn)元、實(shí)收資本 1,000 萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給受讓方。各方同意，參考北京京

唐德信軌道設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京唐德信”或“標(biāo)的公司”）股權(quán)評(píng)估值，

經(jīng)友好協(xié)商后確定本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為 6,950 萬(wàn)元。

  內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、

             《上海證券報(bào)》、

                    《證券時(shí)報(bào)》、

                          《證券日?qǐng)?bào)》等公司

指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日公告《江蘇必

得科技股份有限公司關(guān)于收購(gòu)北京京唐德信軌道設(shè)備有限公司 100%股權(quán)的公

告》。

特此公告。

        江蘇必得科技股份有限公司董事會(huì)

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