證券代碼：605068    證券簡(jiǎn)稱：明新旭騰         公告編號(hào)：2022-120

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：111004   轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：明新轉(zhuǎn)債

          明新旭騰新材料股份有限公司

      第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“明新旭騰”）第三屆

董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2022 年 12 月 14 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議的會(huì)

議通知和材料已于 2022 年 12 月 13 日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式

發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)莊君新先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司

監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2022 年 12 月 30 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于召開

  特此公告。

明新旭騰新材料股份有限公司

       董事會(huì)

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