股票簡(jiǎn)稱：南京化纖     股票代碼： 600889   編號(hào)：臨 2022-034

(資料圖)

              南京化纖股份有限公司

  第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議（通訊方式表決）決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

 （一）本次董事會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 （二）召開(kāi)本次董事會(huì)議的相關(guān)材料于 2022 年 12 月 13 日以傳真和郵件方

式送達(dá)。

 （三）本次董事會(huì)于 2022 年 12 月 14 日(星期三)以通訊表決方式召開(kāi)。

 （四）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 丁明國(guó)先生因即將屆滿退休年齡，請(qǐng)求辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略

委員會(huì)召集人職務(wù)。

 根據(jù)工作需要，選舉陳建軍先生為公司董事長(zhǎng)。

 表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

 丁明國(guó)先生因即將屆滿退休年齡，請(qǐng)求辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略

委員會(huì)召集人職務(wù)。

 根據(jù)工作需要，對(duì)第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的組成作如下調(diào)整：

 由陳建軍先生、鐘書高先生、張軍先生組成公司戰(zhàn)略委員會(huì)，陳建軍先生為

召集人；

 表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

 丁明國(guó)先生因即將屆滿退休年齡，請(qǐng)求辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略

委員會(huì)召集人職務(wù)。

 根據(jù)工作需要，董事會(huì)擬提名諶聰明先生作為公司第十屆董事會(huì)董事候選人，

任期同第十屆董事會(huì)其他董事。

   諶聰明，男，1973 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)

計(jì)師，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，南京市高層次會(huì)計(jì)人才，江蘇省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。歷任南京

機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)

務(wù)部副部長(zhǎng)。2016 年 3 月至 2018 年 9 月任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

董事；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任南京先正電子股份有限公司監(jiān)事；2017 年 4

月至 2018 年 9 月任南京醫(yī)藥股份有限公司董事。2018 年 9 月至 2021 年 10 月任

本公司總會(huì)計(jì)師；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司常務(wù)副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)

師；2022 年 10 月至 2022 年 11 月任本公司總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師；自 2022 年 11 月

起任公司總經(jīng)理，不再兼任總會(huì)計(jì)師。

   表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

   根據(jù)本次董事會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)，提請(qǐng)將如下議案提交公司 2022 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)審議：

累積投票議案

關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案               應(yīng)選董事（1）人

候選董事諶聰明

   召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知另行公告。

   表決結(jié)果：贊成7票；回避0票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

   特此公告。

                                南京化纖股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 南京化纖