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會議材料
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(資料圖)
會議時間:2022 年 12 月 26 日下午 14:30
會議地點:杭州市天目山路 40 號浙版?zhèn)髅焦敬髽?ensp;3 樓會議室
會議方式:現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺
的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
召集人:公司董事會
主持人:董事長鮑洪俊
參會人員:公司股東及股東代理人,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請
的見證律師等
會議議程:
一、主持人宣布會議開始;
二、介紹會議議程及會議須知;
三、報告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)量;
四、介紹到會董事、監(jiān)事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、見
證律師以及其他人員;
五、推選本次會議計票人、監(jiān)票人;
六、與會股東審議以下議案:
七、現(xiàn)場投票表決;
八、休會、統(tǒng)計表決結(jié)果;
九、宣布表決結(jié)果;
十、見證律師宣讀法律意見書;
十一、簽署股東大會會議決議及會議記錄;
十二、主持人宣布會議結(jié)束。
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為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證大
會的順利召開,根據(jù)《公司法》及公司《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,制定
以下會議須知。
一、會議的組織方式
登記在冊的本公司股東及股東代理人(以下統(tǒng)稱“股東”),本公司董事、監(jiān)事和高
級管理人員、見證律師等。
二、會議的表決方式
股份享有一票表決權(quán)。參會股東代理人表決時,須持有效授權(quán)委托書。
東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
決權(quán)的1/2以上通過有效,本次會議無特別議案。
在會議安排下對決議事項進(jìn)行表決。
表決,則視為自動放棄表決權(quán)利,其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計表決結(jié)果時作棄權(quán)處
理。
三、要求和注意事項
券賬戶卡等證件,按股東大會通知登記時間辦理簽到手續(xù),按時進(jìn)入指定會場。
但不能參加現(xiàn)場投票表決,建議以網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決。
會工作人員安排,共同維護(hù)會議秩序和安全。
謝絕個人進(jìn)行錄音、拍照及錄像。
離、觀察等規(guī)定和要求。
議案一:
關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會補選監(jiān)事的議案
各位股東:
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)已于 2022 年 11 月 30 日披
露了《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于監(jiān)事辭職的公告》。因步淳女士辭職導(dǎo)致
公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù),為保障公司監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,
根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,公司于 2022 年 12 月 9 日召開第二屆
監(jiān)事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會補選監(jiān)事的議案》。同
意提名袁虎杰先生(簡歷附后)為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人,任
期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。
袁虎杰先生具備相關(guān)專業(yè)知識和履職能力,符合《公司法》、
《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況,未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且尚未解除的情
形,也未曾受到中國證券會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。
請各位股東予以審議。
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附件:
袁虎杰先生,男,1972 年 7 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)本
科學(xué)歷。2004 年 8 月起,歷任浙江出版聯(lián)合集團(tuán)所屬浙江省新華書店集團(tuán)財務(wù)部
副主任、主任、審計部主任,浙江省出版印刷物資集團(tuán)紀(jì)檢委員,現(xiàn)任浙江出版
聯(lián)合集團(tuán)紀(jì)檢部(監(jiān)察室)副主任。
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