證券代碼:000885 證券簡稱:城發(fā)環(huán)境 編號:2022-100
(資料圖片僅供參考)
城發(fā)環(huán)境股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
城發(fā)環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”)為增強公司發(fā)展資金保障,優(yōu)
化債務結(jié)構(gòu),進一步通過銀行間市場降低融資成本,于2022年12月13日召開第七
屆董事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》,
同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊規(guī)模不超過20億元的超短期融
資券,具體情況如下:
一、發(fā)行方案
(一)注冊和發(fā)行規(guī)模
本次擬注冊超短期融資券的規(guī)模不超過(含)人民幣20億元,并在注冊2年
有效期內(nèi)按需擇機發(fā)行,具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間交易商協(xié)會注冊的
金額為準。
(二)發(fā)行期限
不超過 270 天(含 270 天),具體將根據(jù)公司的資金需求情況和發(fā)行時市
場情況確定。
(三)發(fā)行利率
根據(jù)公司評級情況、擬發(fā)行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況以及承
銷商協(xié)商情況確定。
(四)募集資金用途
擬用于償還公司及子公司存量債務、補充營運資金及其他符合規(guī)定的用途。
(五)決議有效期限
本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后,相關(guān)決議在本次發(fā)
行超短期融資券的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
二、本次擬發(fā)行超短期融資券的授權(quán)事項
為高效、有序地完成本次申請注冊發(fā)行工作,根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律、法規(guī)及公司章程
的有關(guān)規(guī)定,需公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會及董事會獲授權(quán)人士全
權(quán)辦理與本次注冊發(fā)行超短期融資券有關(guān)的一切事宜,包括但不限于:
(一)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi),根據(jù)監(jiān)管政策、市場條件和公司需求,
制定本次發(fā)行超短期融資券的具體注冊發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行超短期
融資券的發(fā)行條款,包括確定本次發(fā)行的具體金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、分期
發(fā)行額度、承銷方式及發(fā)行時機等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜;
(二)聘請本次注冊發(fā)行的主承銷商、副主承銷商及其他中介機構(gòu);
(三)在上述授權(quán)范圍內(nèi),負責修訂、簽署和申報與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)
議和法律文件,包括但不限于注冊發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議及其他
相關(guān)法律文件,根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關(guān)的信息披露文件;
(四)辦理與本次注冊發(fā)行有關(guān)的申報、注冊、發(fā)行等相關(guān)手續(xù),包括但不
限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等相關(guān)手續(xù);
(五)辦理與本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜;
(六)上述授權(quán)在本次發(fā)行的超短期融資券的注冊、發(fā)行及存續(xù)有效期內(nèi)持
續(xù)有效。
三、本次擬注冊發(fā)行超短期融資券的審議程序
本次擬注冊發(fā)行超短期融資券事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議
通過,尚需提交公司2022年第六次臨時股東大會審議,并經(jīng)向中國銀行間市場交
易商協(xié)會申請注冊獲準后實施。
該事項尚具有不確定性,請廣大投資者注意投資風險。公司將按照有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定及時披露超短期融資券的注冊發(fā)行情況。
四、備查文件
第七屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
城發(fā)環(huán)境股份有限公司董事會
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