證券代碼：688033        證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳              公告編號(hào)：2022-107

        北京天宜上佳高新材料股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開日期時(shí)間：2022 年 12 月 30 日    14 點(diǎn) 30 分

   召開地點(diǎn)：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街 7 號(hào)院

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

    議案 1 已經(jīng)公司于 2022 年 12 月 13 日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議以及

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、

                                  《上海證券報(bào)》、

                                         《證

券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼       股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

      A股       688033     天宜上佳          2022/12/26

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）凡符合會(huì)議要求的公司股東，請(qǐng)持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他

人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證

復(fù)印件、股東賬戶卡，請(qǐng)于 2022 年 12 月 23 日 10:00-17:00 到公司董事會(huì)辦公室

進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過信函、傳真的方式辦理登記手續(xù)，須在登記時(shí)間

（二）登記地點(diǎn)：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會(huì)辦公室（北京市房

山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街 7 號(hào)院）。

（三）登記方式：

議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬

戶卡至公司辦理登記；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公

司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間

為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街 7 號(hào)院

郵政編碼：102433

聯(lián)系電話：010-69393926

傳    真：010-82493047

聯(lián) 系 人：章麗娟、王燁

    特此公告。

                      北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                                       董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召

開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)    棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)