海通證券股份有限公司

            關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司

       預(yù)計 2023 年度為下屬公司提供擔(dān)保的核查意見

(資料圖片)

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”）作為宸展光電

（廈門）股份有限公司（以下簡稱“宸展光電”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上

市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律

法規(guī)的要求，對宸展光電預(yù)計2023年度為下屬公司提供擔(dān)保事項進行了審慎核查，具

體核查意見如下：

  一、擔(dān)保情況概述

  根據(jù)2023年生產(chǎn)經(jīng)營需要，宸展光電（廈門）股份有限公司擬為全資子公司薩摩

亞商宸展科技有限公司（以下簡稱“薩摩亞商宸展”）的臺灣分公司（以下簡稱“薩

摩亞商宸展臺灣分公司”）向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信提供不超過800萬美元

（人民幣按實時匯率結(jié)算）的擔(dān)保。

  公司于2022年12月13日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計

融機構(gòu)申請綜合授信提供總額不超過800萬美元（人民幣按實時匯率結(jié)算）的擔(dān)保，

同時提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士在股東大會審批通過的總擔(dān)保額度范

圍內(nèi)、授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項進行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件，并授權(quán)公司董事

長或其授權(quán)人士根據(jù)實際經(jīng)營需要在股東大會審批通過的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)對各被擔(dān)

保方的擔(dān)保額度進行調(diào)配。本次授信額度擔(dān)保的實際擔(dān)保金額、種類、期限等以具體

合同為準(zhǔn)，由公司與被擔(dān)保方根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機構(gòu)協(xié)

商確定。

  本議案尚需提交股東大會審議。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至2023

年12月31日止。

  二、擔(dān)保額度預(yù)計情況

  公司將為下述公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保，具體擔(dān)保額度預(yù)計

情況詳見下表：

                                     被擔(dān)保                               擔(dān)保額度

                                 擔(dān)保方 方最近 截至目                 本次新增      占上市公 是否

   擔(dān)保方            被擔(dān)保方           持股比 一期資 前擔(dān)保                 擔(dān)保額度      司最近一 關(guān)聯(lián)

                                  例  產(chǎn)負債 余額                            期凈資產(chǎn) 擔(dān)保

                                      率                                 比例

宸展光電（廈

       薩摩亞商宸展科技有限公                                           不超過 800

門）股份有限                           100% 70.05%         0                 3.84%     否

       司臺灣分公司                                                 萬美元

  公司

    注：匯率按2022年9月30日美元/人民幣匯率7.0998進行換算。

    三、被擔(dān)保人基本情況

    （一）公司名稱：薩摩亞商宸展科技有限公司（英文名：TES Touch Embedded

Solutions Inc.）

                                                                       單位：新臺幣元

            項目

                                     （經(jīng)審計）                         （未經(jīng)審計）

           資產(chǎn)總額                            2,604,003,504                2,516,075,138

           負債總額                            2,113,864,621                1,762,481,868

或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、

  抵押、訴訟與仲裁事項）

            凈資產(chǎn)                             490,138,886                  753,593,270

          資產(chǎn)負債率                                    81.22%                      70.05%

            項目

                                    （經(jīng)審計）                         （未經(jīng)審計）

           營業(yè)收入                            1,283,298,224                1,143,802,965

           利潤總額                             219,859,197                  395,651,066

            凈利潤                             177,581,632                  316,520,853

    四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

請綜合授信提供總額不超過800萬美元（人民幣按實時匯率結(jié)算）的擔(dān)保。實際擔(dān)保

金額以金融機構(gòu)與被擔(dān)保方實際發(fā)生的擔(dān)保金額為準(zhǔn)。

為準(zhǔn)，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士在上述額度內(nèi)辦理具體

手續(xù)并簽署相關(guān)合同文件。

     五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的金額

     本次擔(dān)保提供后公司及控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~不超過800萬美元（人民幣

按實時匯率結(jié)算），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例4.34%；公司及其控股子公

司對合并報表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為0元。

     公司無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保，也無因判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額的情

況。

     六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況

     公司召開第二屆董事會第十五次會議審議通過了相關(guān)議案。公司預(yù)計2023年度為

下屬公司提供擔(dān)保事項尚需提交股東大會審議。

     七、保薦機構(gòu)核查意見

     經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司預(yù)計2023年度為下屬公司提供擔(dān)保事項已經(jīng)公司董

事會審議批準(zhǔn)，尚需提交股東大會審議通過后實施，符合《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要

求。被擔(dān)保方為公司全資子公司的分公司，其向銀行等金融機構(gòu)申請授信均為滿足日

常經(jīng)營所需，符合其發(fā)展需要及公司的整體利益，不存在損害公司及股東利益的情況

。綜上，保薦機構(gòu)對宸展光電預(yù)計2023年度為下屬公司提供擔(dān)保事項無異議。

     （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司預(yù)計

  保薦代表人簽名：

              黃曉偉      鄭乾國

                                海通證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 下屬公司 股份有限公司 海通證券股份有限公司