證券代碼：300149          證券簡稱：睿智醫(yī)藥              公告編號(hào)：2022-87

                 睿智醫(yī)藥科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     睿智醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)

議決議，決定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

     一、召開會(huì)議基本情況

過，決定召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集的程序符合《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

     現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 29 日。其中，通過深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-

     （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。（具體投票流程見附件

一）

     公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止 2022 年 12 月 22 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可委托代理人出

席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

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  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                   該列打勾的欄目

提案編碼                提案名稱

                                     可以投票

非累積投票提案

                                  √作為投票對(duì)象的

                                  子議案數(shù)：（10）

案由公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆

監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，議案程序合

法，資料完備，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。其相關(guān)內(nèi)容詳

見 2022 年 8 月 30 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 14 日在公司指定信息

披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公

司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份

的股東）。

     三、會(huì)議登記手續(xù)

     （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)

持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

     （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和

委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

     （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填

寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2022 年 12

月 27 日下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登

記。

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議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦

理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網(wǎng)絡(luò)投票

的操作流程詳見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)金科路 2829 號(hào)金科中心 A 棟上

海睿智化學(xué)研究有限公司

  聯(lián)系人：許劍、李宏輝

  聯(lián)系電話：020-66811798

  六、備查文件

  附件 1、《網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件 2、《授權(quán)委托書》

  附件 3、《參會(huì)股東登記表》

                              睿智醫(yī)藥科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

附件一：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二：

                        授權(quán)委托書

  致：睿智醫(yī)藥科技股份有限公司

       茲委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智醫(yī)藥科技股

  份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司（本人）行使對(duì)大會(huì)各

  項(xiàng)議案的表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件：

提案                               該列打勾的欄目可    同 反 棄

                 提案名稱

編碼                                  以投票      意 對(duì) 權(quán)

非累積投票提案

                                 √作為投票對(duì)象的

                                 子議案數(shù)：（10）

       說明：對(duì)于每一議案均設(shè)“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)，投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)

  欄中打“√”，對(duì)于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為廢票。

       委托人姓名或名稱（簽章）：

       委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬戶號(hào)碼：

委托日期：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

          參會(huì)股東登記表

  股東姓名         身份證號(hào)

  股東賬號(hào)         持股數(shù)量

  聯(lián)系電話         傳真號(hào)碼

  電子郵箱         聯(lián)系地址

 是否本人參會(huì)         備注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)