證券代碼:300149 證券簡稱:睿智醫(yī)藥 公告編號(hào):2022-87
睿智醫(yī)藥科技股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
睿智醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)
議決議,決定于 2022 年 12 月 29 日(星期四)召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì),會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下:
一、召開會(huì)議基本情況
過,決定召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),召集的程序符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022 年 12 月 29 日。其中,通過深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)
絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
(1)現(xiàn)場投票:包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。(具體投票流程見附件
一)
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截止 2022 年 12 月 22 日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可委托代理人出
席會(huì)議并參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的見證律師。
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二、會(huì)議審議事項(xiàng)
該列打勾的欄目
提案編碼 提案名稱
可以投票
非累積投票提案
√作為投票對(duì)象的
子議案數(shù):(10)
案由公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆
監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,議案程序合
法,資料完備,不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。其相關(guān)內(nèi)容詳
見 2022 年 8 月 30 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 14 日在公司指定信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
投資者的表決單獨(dú)計(jì)票(中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公
司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份
的股東)。
三、會(huì)議登記手續(xù)
(1)全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)
議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)
持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(3)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東
委托代理人的,代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和
委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填
寫《參會(huì)股東登記表》(附件三),以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2022 年 12
月 27 日下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司,不接受電話登
記。
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議簽到時(shí),出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件,并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦
理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,網(wǎng)絡(luò)投票
的操作流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)金科路 2829 號(hào)金科中心 A 棟上
海睿智化學(xué)研究有限公司
聯(lián)系人:許劍、李宏輝
聯(lián)系電話:020-66811798
六、備查文件
附件 1、《網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件 2、《授權(quán)委托書》
附件 3、《參會(huì)股東登記表》
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董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
填報(bào)表決意見,同意、反對(duì)、棄權(quán)。
達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或
“深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
致:睿智醫(yī)藥科技股份有限公司
茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席睿智醫(yī)藥科技股
份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本公司(本人)行使對(duì)大會(huì)各
項(xiàng)議案的表決權(quán),并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件:
提案 該列打勾的欄目可 同 反 棄
提案名稱
編碼 以投票 意 對(duì) 權(quán)
非累積投票提案
√作為投票對(duì)象的
子議案數(shù):(10)
說明:對(duì)于每一議案均設(shè)“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng),投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)
欄中打“√”,對(duì)于同一議案,只能在一處打“√”,多選或漏選均視為廢票。
委托人姓名或名稱(簽章):
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人持股數(shù)量:
委托人股東賬戶號(hào)碼:
委托日期:
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三:
參會(huì)股東登記表
股東姓名 身份證號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 傳真號(hào)碼
電子郵箱 聯(lián)系地址
是否本人參會(huì) 備注
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì)
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2022-12-11 05:36
原標(biāo)題:落雪的日子李季落雪的日子和她一起出去走走雪花飄落有寒意籠罩也有梅花飄香河面冰封水依然在冰下不息流動(dòng)愛一個(gè)人就要在雪天拉著她的
2022-12-11 05:41
原標(biāo)題:《點(diǎn)燃我,溫暖你》收官在即(引題)?張婧儀:表演難免有遺憾(主題)羊城晚報(bào)記者王莉?qū)嵙?xí)生鄧曉妍優(yōu)酷視頻獨(dú)播劇《點(diǎn)燃我,溫暖你
2022-12-10 10:55
原標(biāo)題:鄧超孫儷夫婦為《阿凡達(dá)2》配音羊城晚報(bào)記者李麗電影《阿凡達(dá):水之道》(又稱《阿凡達(dá)2》)12月8日公布中文配音陣容,鄧超、孫儷、黃
2022-12-09 22:52