證券代碼：002337       證券簡稱：賽象科技           公告編號：2022-051

(資料圖片)

            天津賽象科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

年第二次臨時股東大會。

四次會議審議通過。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   (1)現場會議召開時間：2022年12月29日（周四）下午15:00。

   (2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間

為：2022年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月29日上午

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供

網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交

易所的交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現場投票

或網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投

票結果為準。

   （1）截至股權登記日 2022 年 12 月 23 日下午收市時在中國結算深圳分公司

登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

象科技股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會表決的提案名稱如下表：

                  本次股東大會提案編碼

                                          備注

    提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票提案

   上述議案已經公司第八屆董事會第四次會議及第八屆監(jiān)事會第四次會議審

議通過，有關議案的詳細內容具體詳見于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

和《中國證券報》、《證券時報》。

   上述議案2為特別決議議案，須經參加本次股東大會現場投票和網絡投票的

股東所持有效表決權的三分之二以上通過。議案1涉及關聯交易，關聯股東天津

賽象創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司、張建浩先生需回避表決，也不接受其他股東委托進

行投票。議案3、4為普通議案，須經參加本次股東大會現場投票和網絡投票的股

東所持有效表決權的過半數通過。議案1需對中小投資者（是指除董事、監(jiān)事、

高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東）的表決

單獨計票，并將結果在2022年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。

三、會議登記方法

     （1）自然人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。委托代理人出

席會議的，須持本人身份證、授權委托書（附件二）和深圳證券代碼卡。

     （2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)

執(zhí)照復印件（須加蓋公司公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托的代

理人出席會議的，須持法定代表人授權委托書（附件二）、深圳證券代碼卡、法

人營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公司公章）和出席人身份證辦理登記。

     （3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。

     郵編：300384

     會務常設聯系人：王紅軍、王佳           電話號碼：（022）23788169

     傳真號碼：（022）23788199       電子郵箱：tstzqb@sina.com

     與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

     股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

附件一: 參加網絡投票的具體操作流程

附件二: 授權委托書格式文本

                                    天津賽象科技股份有限公司

                                           董 事 會

附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三、 通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                   授 權 委 托 書

       茲 全 權 委 托              先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 單 位

（個人           ），出席天津賽象科技股份有限公司 2022 年第二次臨時股東

大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式

方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                    備注     同意   反對   棄權

                                  該列打勾的

      提案編碼         議案內容

                                  欄目可以投

                                  票

             總議案：除累積投票提案外的所有

             提案

非累積提案

             《關于公司2023年度日常關聯交易

             額度預計的議案》

             《關于修訂<對外擔保管理制度>

             的議案》

             《關于修訂<關聯交易公允決策制

             度>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：                      委托人持股數及性質：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：                  委托人股東賬戶：

被委托人姓名：                            被委托人身份證號碼：

委托書有效期限：                           委托日期：    年    月   日

附注：

在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方

填上“√”。

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