證券代碼:002647 證券簡稱:仁東控股 公告編號:2022-062
仁東控股股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、會議召開和出席情況
會現(xiàn)場會議于2022年12月12日14:30在北京市朝陽區(qū)正大中心北塔30層公司會議
室召開。會議由第五屆董事會召集,會議由公司副董事長王石山先生主持。
本次會議召開方式為現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。網(wǎng)絡(luò)投票時間:2022年12
月12日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月12
日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月12日9:15,結(jié)束時間為2022
年12月12日15:00。
本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
份的12.6860%。其中:通過現(xiàn)場投票的股東2人,代表股份70,380,958股,占公
司總股份的12.5694%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人,代表股份652,465股,占公司
總股份的0.1165%。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人,代表股份652,465股,
占公司總股份的0.1165%。其中:通過現(xiàn)場投票的中小股東0人,代表股份0股,
占公司總股份的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人,代表股份652,465股,
占公司總股份的0.1165%。
所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式審議通過如下決議:
總表決情況:
同意70,993,823股,占出席會議所有股東所持股份的99.9443%;反對32,000
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0450%;棄權(quán)7,600股(其中,因未投票默
認棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0107%。
中小股東總表決情況:
同意612,865股,占出席會議的中小股東所持股份的93.9307%;反對32,000
股,占出席會議的中小股東所持股份的4.9045%;棄權(quán)7,600股(其中,因未投票
默認棄權(quán)0股),占出席會議的中小股東所持股份的1.1648%。
覃文艷女士當選為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
總表決情況:同意股份數(shù):70,905,450股,占出席會議所有股東所持股份的
中小股東總表決情況:同意股份數(shù):524,492股,占出席會議的中小股東所持
股份的80.3862%。
本議案以累積投票方式表決,邵明亞先生累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本
次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù),邵明亞先生當選為公
司第五屆董事會非獨立董事。
總表決情況:同意股份數(shù):70,905,460股,占出席會議所有股東所持股份的
中小股東總表決情況:同意股份數(shù):524,502股,占出席會議的中小股東所持
股份的80.3878%。
本議案以累積投票方式表決,劉春陽先生累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本
次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù),劉春陽先生當選為公
司第五屆董事會非獨立董事。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會經(jīng)上海錦天城(天津)律師事務(wù)所律師到會見證,并出具了法
律意見書,該法律意見書認為公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序
符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議召集人、出席會議人員具有合法資格,會議的表
決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
法律意見書。
特此公告。
仁東控股股份有限公司
董 事 會
二〇二二年十二月十二日
查看原文公告
標簽: 臨時股東大會
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