證券代碼：002647       證券簡稱：仁東控股        公告編號：2022-062

               仁東控股股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

會現(xiàn)場會議于2022年12月12日14:30在北京市朝陽區(qū)正大中心北塔30層公司會議

室召開。會議由第五屆董事會召集，會議由公司副董事長王石山先生主持。

   本次會議召開方式為現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12

月12日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月12

日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月12日9:15，結(jié)束時間為2022

年12月12日15:00。

   本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

份的12.6860％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份70,380,958股，占公

司總股份的12.5694％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份652,465股，占公司

總股份的0.1165％。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人，代表股份652,465股，

占公司總股份的0.1165％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，

占公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東16人，代表股份652,465股，

占公司總股份的0.1165％。

所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式審議通過如下決議：

   總表決情況：

   同意70,993,823股，占出席會議所有股東所持股份的99.9443％；反對32,000

股，占出席會議所有股東所持股份的0.0450％；棄權(quán)7,600股（其中，因未投票默

認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

   中小股東總表決情況：

   同意612,865股，占出席會議的中小股東所持股份的93.9307％；反對32,000

股，占出席會議的中小股東所持股份的4.9045％；棄權(quán)7,600股（其中，因未投票

默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.1648％。

   覃文艷女士當選為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

   總表決情況：同意股份數(shù):70,905,450股，占出席會議所有股東所持股份的

   中小股東總表決情況：同意股份數(shù):524,492股，占出席會議的中小股東所持

股份的80.3862%。

   本議案以累積投票方式表決，邵明亞先生累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本

次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù)，邵明亞先生當選為公

司第五屆董事會非獨立董事。

   總表決情況：同意股份數(shù):70,905,460股，占出席會議所有股東所持股份的

   中小股東總表決情況：同意股份數(shù):524,502股，占出席會議的中小股東所持

股份的80.3878%。

   本議案以累積投票方式表決，劉春陽先生累積投票獲得同意票數(shù)超過出席本

次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的半數(shù)，劉春陽先生當選為公

司第五屆董事會非獨立董事。

  三、律師出具的法律意見書

  本次股東大會經(jīng)上海錦天城（天津）律師事務(wù)所律師到會見證，并出具了法

律意見書，該法律意見書認為公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序

符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召集人、出席會議人員具有合法資格，會議的表

決程序、表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

法律意見書。

  特此公告。

                          仁東控股股份有限公司

                            董 事 會

                          二〇二二年十二月十二日

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標簽： 臨時股東大會