證券代碼：000952        證券簡稱：廣濟藥業(yè)         公告編號：2022-093

                 湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司

              關于 2021 年限制性股票激勵計劃

(資料圖片)

           部分限制性股票回購注銷完成的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

總數(shù)的 0.06%，回購注銷限制性股票涉及激勵對象 2 名，回購價格為 3.52 元/

股，回購資金總額為 696,960 元。

司深圳分公司辦理完成回購注銷手續(xù)。

   根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和《湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021

年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”“《激勵計劃》”）的相關

規(guī)定，湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廣濟藥業(yè)”或“公司”）分別于

第二十二次（臨時）會議，2022 年 11 月 24 日召開了 2022 年第四次臨時股東大

會，會議審議通過了《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股

票的議案》。鑒于本次激勵計劃首次授予激勵對象 2 名員工因個人原因離職，不

再符合激勵對象資格，公司同意回購注銷其所有的已獲授但尚未解除限售的限制

性股票 198,000 股，回購價格為 3.52 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11

月 9 日在指定媒體披露的《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制

性股票的公告》（公告編號：2022-082）。

   公司已于近日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完上述部

分限制性股票的回購注銷事宜。現(xiàn)將有關事項公告如下：

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  一、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

  （一）2021 年 11 月 12 日，公司召開第十屆董事會第十次（臨時）會議審

議通過了《關于〈湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草

案）〉及其摘要的議案》《關于〈湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股

權激勵相關事宜的議案》，關聯(lián)董事對相關議案進行了回避表決，獨立董事對公

司本次激勵計劃相關事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  同日公司召開第十屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議審議通過了《關于〈湖北廣

濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

《關于〈湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法〉的議案》《關于核查湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵

計劃首次授予激勵對象名單的議案》。

  （二）2022 年 1 月 4 日，公司披露了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃獲

得湖北省國資委批復的公告》（公告編號：2022-001），公司收到湖北省人民政

府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《省政府國資委關于湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司實施

限制性股票激勵計劃的批復》（鄂國資考分[2021]69 號），原則同意廣濟藥業(yè)

實施限制性股票激勵計劃。

  （三）2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司對《湖北廣濟藥業(yè)股

份有限公司限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》在公司內(nèi)部進行了公

示。公示期滿，監(jiān)事會未收到任何異議。公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《監(jiān)事

會關于公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公

示情況說明》（公告編號：2022-008）。

  （四）2022 年 1 月 21 日，公司披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權

的公告》（公告編號：2022-006），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事李

青原作為征集人就 2022 年第一次臨時股東大會審議的公司 2021 年限制性股票激

勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

  （五）2022 年 2 月 8 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過

了《關于〈湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）〉

及其摘要的議案》《關于〈湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵

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計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵

相關事宜的議案》。

知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-010）。

   （六）2022 年 2 月 17 日，公司召開第十屆董事會第十四次（臨時）會議和

第十屆監(jiān)事會第十二次（臨時）會議，審議通過了《關于調(diào)整 2021 年限制性股

票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關于向激勵對象首次授

予限制性股票的議案》。根據(jù)公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，董事會

對激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量進行了調(diào)整，確定本次激勵計劃的

首次授予日為 2022 年 2 月 17 日，向符合條件的 118 名激勵對象首次授予 864.90

萬股限制性股票，授予價格為 3.52 元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立

意見，監(jiān)事會對本次限制性股票授予的相關事項進行了核實并發(fā)表了核查意見。

   （七）2022 年 3 月 29 日，本激勵計劃所涉及限制性股票的首次授予登記手

續(xù)辦理完成，公司實際向 118 名激勵對象授予限制性股票 864.90 萬股，授予的

限制性股票于 2022 年 3 月 31 日上市，公司的股份總數(shù)由 343,999,939 股增加至

   （八）2022 年 11 月 8 日，公司召開第十屆董事會第二十四次（臨時）會議、

第十屆監(jiān)事會第二十二次（臨時）會議，分別審議通過了《關于回購注銷 2021

年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，董事會同意回購注銷 2 名已離

職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。公司獨立董事對前述議案發(fā)

表了獨立意見，監(jiān)事會對前述議案發(fā)表了同意意見。

   （九）2022 年 11 月 21 日，公司召開第十屆董事會第二十五次（臨時）會

議、第十屆監(jiān)事會第二十三次（臨時）會議，分別審議通過了《關于向 2021 年

限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，根據(jù)公司 2022

年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會認為本激勵計劃規(guī)定的預留授予條件

已經(jīng)成就，確定本次激勵計劃的預留授予日為 2022 年 11 月 21 日，同意公司向

符合授予條件的 30 名激勵對象授予 156.20 萬股預留部分限制性股票，授予價格

為 4.23 元/股。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對預留授

予日的激勵對象名單和預留授予事項進行審核并發(fā)表了核查意見。

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  （十）2022 年 11 月 24 日，公司召開 2021 年第四次臨時股東大會審議通過

了《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。2022

年 11 月 25 日，公司披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債

權人公告》。

  二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金來源

  根據(jù)《激勵計劃》“第十四章 公司/激勵對象發(fā)生異動時本激勵計劃的處

理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化的處理”的規(guī)定，“激勵對象合同到期，

且不再續(xù)約的或主動辭職的，其已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚

未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷?！?/p>

決定對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

  （1）截至本公告披露日，上述 2 名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解

除限售的限制性股票合計為 198,000 股，占本激勵計劃首次授予限制性股票總數(shù)

的 2.29%，約占回購注銷前公司股本總額的 0.06%。

  （2）根據(jù)《激勵計劃》“第十四章 公司/激勵對象發(fā)生異動時本激勵計劃

的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化的處理”的規(guī)定，“激勵對象合同

到期且不再續(xù)約或主動辭職的，其已解除的限制性股票不作處理，已獲授但尚未

解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷。”

  根據(jù)《激勵計劃》“第七章         有效期、授予日、限售期、解除限售安排和

禁售期”中“三、本激勵計劃的限售期”規(guī)定，“公司進行現(xiàn)金分紅時，激勵對

象就其獲授的限制性股票應取得的現(xiàn)金分紅在代扣代繳個人所得稅后由激勵對

象享有，原則上由公司代為收取，待該部分限制性股票解除限售時返還激勵對象；

若該部分限制性股票未能解除限售，對應的現(xiàn)金分紅由公司收回，并做相應會計

處理。”

  公 司 于 2022 年 5 月份 完 成了 2021 年年 度 權益 分 派 ，以 現(xiàn) 有總 股 本

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不送紅股，不以公積金轉增股本。詳見公司于 2022 年 5 月 19 日在指定媒體上披

露的《2021 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-041）。根據(jù)《激勵

計劃》“第十五章 限制性股票的回購注銷”中“三 回購價格的調(diào)整方法”規(guī)定：

“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、

派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司應當按照調(diào)整后的數(shù)

量對激勵對象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得

的公司股票進行回購。根據(jù)本計劃需對回購價格、回購數(shù)量進行調(diào)整的，按照以

下方法做相應調(diào)整：

  ……

  （三）派息 P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的回購價格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。若激勵對象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股

利由公司代收的，應作為應付股利在限制性股票解除限售時向激勵對象支付，則

尚未解除限售的限制性股票的回購價格不作調(diào)整。”

  由于激勵對象尚未解除限售的限制性股票對應的 2021 年度的現(xiàn)金分紅由公

司代收，未實際派發(fā)，因此本次回購注銷涉及的限制性股票的回購價格不作調(diào)整，

為授予價格 3.52 元/股。

  本次回購注銷限制性股票涉及的資金金額為 696,960 元，回購資金來源為公

司自有資金。

  三、本次回購注銷部分限制性股票的完成情況

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次回購注銷限制性股票并減少

注冊資本的事項進行了審驗，并出具《湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司驗資報告》

                                 （大

信驗字[2022]第 2-00092 號）。截至 2022 年 11 月 29 日，公司以貨幣資金支付

了本次限制性股票回購款項合計人民幣 696,960 元。

  截止本公告披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司辦理完成回購注銷事宜。

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  四、本次回購注銷前后公司股權結構的變動情況表

                   本次變動前                                      本次變動后

                                       本次增減變動

  股份性質

            股份數(shù)量（股）          比例(%)     股份數(shù)量（股） 股份數(shù)量（股）                比例(%)

一、有限售條件股份    46,200,427.00     13.10   -198,000.00    46,002,427.00      13.05

高管鎖定股           12,324.00       0.00                     12,324.00        0.00

首發(fā)后限售股       37,539,103.00     10.64                  37,539,103.00      10.65

股權激勵限售股      8,649,000.00       2.45   -198,000.00    8,451,000.00        2.40

二、無限售條件股份   306,448,512.00     86.90                 306,448,512.00      86.95

股份總數(shù)        352,648,939.00    100.00   -198,000.00   352,450,939.00     100.00

 注：表中具體數(shù)據(jù)以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的上市公司股本結構表為準。

  五、本次回購注銷對公司的影響

  本次回購注銷部分限制性股票事項符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件、《公司章程》及激勵計劃相關規(guī)定，不會對公司的財務狀況和日常經(jīng)營產(chǎn)

生實質性影響，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權分布仍

具備上市條件。公司 2021 年限制性股票激勵計劃將繼續(xù)按照《上市公司股權激

勵管理辦法》及本次激勵計劃等相關規(guī)定的要求執(zhí)行。

  特此公告。

                                         湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司董事會

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標簽： 回購注銷 限制性股票 激勵計劃