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宏創(chuàng)控股: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

時間:2022-12-12 19:15:54    來源:證券之星    

股票代碼:002379    股票簡稱:宏創(chuàng)控股          公告編號:2022-076

           山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,


(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示:

  (一)本次股東大會無新增、修改、否決議案的情況;

  (二)本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情

  況。

  一、會議召開情況

  (一)會議召開時間:

  (1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月12日

上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022年12月

  (二)現(xiàn)場會議召開地點:山東省濱州市博興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新博路以東、三

號干渠橋以北公司會議室。

  (三)召集人:公司董事會。

  (四)主持人:公司董事長趙前方先生因工作原因未能出席本次股東大會,

由半數(shù)以上董事共同推舉董事張偉先生作為本次股東大會主持人。

  (五)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  (六)會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公

司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會議出席情況

人,代表有表決權(quán)股份 9,295,572 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0034%。

  (1)現(xiàn)場出席情況

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共 4 人,代表有表決權(quán)股份 520,100

股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0561%。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票情況

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人,代表有表決權(quán)股份 8,775,472 股,占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.9473%。

  (3)參加投票的中小股東情況

  本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共 22 人,代表有表

決權(quán)的股份數(shù)為 9,295,572 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0034%。

  中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司

頻方式出席或列席了本次股東大會。公司聘請的北京市天元律師事務(wù)所律師對本

次股東大會進行了見證,并出具了法律意見書。

  三、提案審議情況

  本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,審議以下議案:

  同意8,965,772股,占出席會議所有股東所持股份的96.4521%;反對329,800

股,占出席會議所有股東所持股份的3.5479%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)

棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  其中,中小股東表決情況為同意 8,965,772 股,占出席會議的中小股東所持

股份的 96.4521%;反對 329,800 股,占出席會議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000%。

  同意8,965,772股,占出席會議所有股東所持股份的96.4521%;反對329,800

股,占出席會議所有股東所持股份的3.5479%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)

棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

   其中,中小股東表決情況為同意8,965,772股,占出席會議的中小股東所持

股份的96.4521%;反對329,800股,占出席會議的中小股東所持股份的3.5479%;

棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議的中小股東所持股份的

     四、律師見證情況

   本次股東大會由北京市天元律師事務(wù)所李怡星、高霞律師視頻見證并出具了

法律意見書,認(rèn)為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資

格合法有效、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

     五、備查文件

書。

   特此公告。

                       山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會

                           二〇二二年十二月十三日

查看原文公告

標(biāo)簽: 臨時股東大會

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