證券代碼：002053          證券簡稱：云南能投         公告編號：2022-189

                云南能源投資股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年第七次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  云南能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”）董事會2022年第十五次臨時會議決定于

《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年第七

次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-184）。本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

  一、召開會議的基本情況

通過了《關(guān)于召開公司2022年第七次臨時股東大會的議案》，決定于2022年12月16日以現(xiàn)場

表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第七次臨時股東大會。

  本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)

則和公司章程等的規(guī)定。

  現(xiàn)場會議時間為：2022年12月16日下午2:30時開始。

  網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年12月16日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月16日的交

易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開

始投票的時間為2022年12月16日上午9∶15，結(jié)束時間為2022年12月16日下午3∶00。

  本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、

網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其授權(quán)委托的代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有

權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。授權(quán)委托書格式詳見附件2。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼如下表：

                 表一：本次股東大會提案編碼表

                                         備注

    提案編碼          提案名稱                該列打勾的欄目

                                        可以投票

   非累積投票

    提案

            《關(guān)于 2023 年使用自有閑置資金開展委托

            理財?shù)淖h案》

            《關(guān)于曲靖能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

            向中國銀行申請 4,900 萬元項目貸款暨云南

            省天然氣有限公司為該筆貸款提供連帶責(zé)

            任擔(dān)保的議案》

            《關(guān)于玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

            向交通銀行和進出口銀行申請項目貸款暨

            云南省天然氣有限公司為該項目貸款提供

            連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

            《關(guān)于玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

            向云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行申請 2,500 萬

            元流動資金貸款暨云南省天然氣有限公司

            為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

             向云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行申請 5,000 萬

             元項目貸款暨云南省天然氣有限公司為該

             筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

  上述提案已經(jīng)公司董事會2022年第十五次臨時會議審議通過，詳細內(nèi)容請參見公司于

《關(guān)于2023年使用自有閑置資金開展委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-179）、《關(guān)于曲

靖能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向中國銀行申請4,900萬元項目貸款暨云南省天然氣有限公

司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-180）、《關(guān)于玉溪能投天然氣

產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向交通銀行和進出口銀行申請項目貸款暨云南省天然氣有限公司為該項

目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-181）、《關(guān)于玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)

展有限公司向云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行申請2,500萬元流動資金貸款暨云南省天然氣有限

公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-182）、《關(guān)于玉溪能投天然

氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行申請5,000萬元項目貸款暨云南省天然氣

有限公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-183）等相關(guān)公告。

  上述全部議案對中小投資者表決單獨計票，公司將對單獨計票結(jié)果進行公開披露。

  （注：中小投資者是指除以下股東之外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級

管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）

  三、會議登記等事項

  （1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、

本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東

賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)

委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  (3)異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記（通訊地址：云南省昆明市官渡區(qū)春城路

  聯(lián)系人：公司戰(zhàn)略投資與證券事務(wù)部           劉益漢

     地址：云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號

     聯(lián)系電話：0871-63151962；63126346

     傳真：     0871-63126346

     電子郵箱：597541817@qq.com

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容詳見附件

     五、備查文件

     公司董事會2022年第十五次臨時會議決議。

     特此公告。

                                   云南能源投資股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的

提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

  二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則

指引欄目查閱。

過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                   授 權(quán) 委 托 書

  茲全權(quán)委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投資股份有限公司

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：________________________________

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________________

委托人股東賬戶：________________________________________________

委托人持股數(shù)：____________________股

受托人（簽名）：__________________

受托人身份證號碼：___________________________________

                                               委托日期：        年   月    日

本次股東大會提案表決意見：

                                         備注      同意    反對       棄權(quán)

                                        該列打勾

 提案編碼                提案名稱

                                        的欄目可

                                         以投票

 非累積投

  票提案

          《關(guān)于 2023 年使用自有閑置資金開展委

          托理財?shù)淖h案》

          《關(guān)于曲靖能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

          向中國銀行申請 4,900 萬元項目貸款暨云

          南省天然氣有限公司為該筆貸款提供連帶

          責(zé)任擔(dān)保的議案》

          《關(guān)于玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

          向交通銀行和進出口銀行申請項目貸款暨

          云南省天然氣有限公司為該項目貸款提供

          連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

          《關(guān)于玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

          向云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行申請 2,500

          萬元流動資金貸款暨云南省天然氣有限公

          司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

          《關(guān)于玉溪能投天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

          向云南玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行申請 5,000

          萬元項目貸款暨云南省天然氣有限公司為

          該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

 注：1.本次股東大會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框

中打“√”為準(zhǔn)，對同一項審議事項不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決

未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意見

進行投票表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 云南能源 云南能投