證券代碼：600361          股票簡稱：華聯(lián)綜超          公告編號(hào)：2022-093

               創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實(shí)施重大資產(chǎn)出售及發(fā)行

股份購買山東創(chuàng)新金屬科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新金屬”）100%股權(quán)并募集

配套資金（以下簡稱“本次重組”或“本次交易”）已于 2022 年 10 月 13 日收到中

國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司重大資

產(chǎn)重組及向山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2022]2467 號(hào)）。2022 年 11 月 8 日，本次重組已完成資產(chǎn)交割，創(chuàng)

新金屬的 100%股權(quán)已經(jīng)過戶登記至公司名下，創(chuàng)新金屬已經(jīng)成為公司全資子公

司。同時(shí)，本次重組的置出資產(chǎn)交割手續(xù)已辦理完畢，置出資產(chǎn)的全部權(quán)利、義

務(wù)、責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)均已轉(zhuǎn)移至承接方。有鑒于此，公司關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算口徑已經(jīng)發(fā)

生變化。

     根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》以及中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所其他有關(guān)

關(guān)聯(lián)交易審批和披露的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司 2021 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況1及

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

     （一） 日常關(guān)聯(lián)交易概述

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司子公司創(chuàng)新金屬及其子公司預(yù)計(jì)

  公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔立新、王偉已回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一

致同意該議案。公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張建宏已回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)監(jiān)

事一致同意該議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》以

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  （二） 2022 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（1）向關(guān)聯(lián)方采購或接受勞務(wù)

                                             單位：萬元

關(guān)聯(lián)交               關(guān)聯(lián)交       關(guān)聯(lián)交易定     2022 年預(yù) 2021 年發(fā)

         關(guān)聯(lián)人

易類別               易內(nèi)容        價(jià)原則       計(jì)金額     生金額

       鄒平創(chuàng)新燃?xì)庥邢?ensp;  采購天       天然氣及運(yùn)

向關(guān)聯(lián)                                    35,000.00   26,210.38

       公司          然氣       輸服務(wù)參照

方采購    鄒平創(chuàng)源物流有限   接受運(yùn)       市場價(jià)格公

商品/接                                   35,000.00   35,556.03

       公司         輸服務(wù)        允定價(jià)

受勞務(wù)

          小計(jì)        -          -       70,000.00   61,766.41

（2）向關(guān)聯(lián)方銷售或提供勞務(wù)

                                             單位：萬元

關(guān)聯(lián)交               關(guān)聯(lián)交       關(guān)聯(lián)交易      2022 年預(yù) 2021 年發(fā)

         關(guān)聯(lián)人

易類別               易內(nèi)容       定價(jià)原則       計(jì)金額     生金額

       山東華建鋁業(yè)科技   銷售商       根據(jù)行業(yè)慣

       有限公司       品         例，定價(jià)模

向關(guān)聯(lián)                         式采用的是

方銷售                         “鋁價(jià)+加

       中信戴卡股份有限   銷售商

商品/提                        工費(fèi)”，鋁價(jià) 10,000.00    5,769.25

       公司         品

供勞務(wù)                         根據(jù)長江現(xiàn)

                             貨價(jià)確定

          小計(jì)       -           -   220,000.00 115,666.08

  注：公司實(shí)施重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買創(chuàng)新金屬 100%股權(quán)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易。

股權(quán)已經(jīng)過戶登記至公司名下，創(chuàng)新金屬已經(jīng)成為公司全資子公司。2022 年 11

月 15 日，公司向創(chuàng)新集團(tuán)等主體非公開發(fā)行的股份已完成股份登記。山東華建

鋁業(yè)科技有限公司、鄒平創(chuàng)新燃?xì)庥邢薰镜戎黧w成為上市公司的關(guān)聯(lián)方。上表

中的 2022 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額為創(chuàng)新金屬與山東華建鋁業(yè)科技有限公司、

鄒平創(chuàng)新燃?xì)庥邢薰镜戎黧w在 2022 年度的全年預(yù)計(jì)交易金額。

  （三） 創(chuàng)新金屬 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                        單位：萬元

                                               實(shí)際發(fā)生額占

關(guān)聯(lián)交              關(guān)聯(lián)交易內(nèi)            實(shí)際發(fā)生                  披露日期

        關(guān)聯(lián)人                                    同類業(yè)務(wù)比例

易類別                容               金額                    及索引

                                                 （%）

     內(nèi)蒙古創(chuàng)源金

                 采購鋁錠等             58,759.93     9.42

     屬有限公司

     鄒平創(chuàng)新燃?xì)?/p>

向關(guān)聯(lián) 有限公司         采購天然氣             26,210.38    60.32

方采購 鄒平創(chuàng)源物流       接受運(yùn)輸服                                  2022 年 5

商品/接 有限公司                          35,556.03    71.30

                 務(wù)                                      月 10 日披

受勞務(wù)                                                     露的創(chuàng)新

     山東魯豫閥門

                 采購設(shè)備等              4,187.33     5.34     金屬

     有限公司

        小計(jì)            -           124,713.67      -

                                                        年審計(jì)報(bào)

     山東華建鋁業(yè)

向關(guān)聯(lián) 科技有限公司       銷售商品             109,896.83     1.87      告

方銷售 中信戴卡股份

商品/提 有限公司        銷售商品               5,769.25     0.10

供勞務(wù)

       小計(jì)             -           115,666.08      -

二、 關(guān)聯(lián)人介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一） 鄒平創(chuàng)新燃?xì)庥邢薰?/p>

名稱       鄒平創(chuàng)新燃?xì)庥邢薰?/p>

統(tǒng)一社會(huì)信

用代碼

住所       鄒平縣焦橋鎮(zhèn)焦臨路西劉道口村北

法定代表人    付川

注冊資本        4,200 萬元人民幣

            在山東創(chuàng)新集團(tuán)各工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營管道天然氣；燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備的安

經(jīng)營范圍        裝與維護(hù)；燃?xì)庠罹叩匿N售。（依法須經(jīng)營批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

            批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

營業(yè)期限        2012 年 12 月 12 日至 2042 年 12 月 12 日

股權(quán)結(jié)構(gòu)        楊愛美持有 90%股權(quán)，山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司持有 10%股權(quán)

產(chǎn) 9,027.54 萬元，凈資產(chǎn) 6,798.19 萬元；2021 年?duì)I業(yè)收入 47,510.34 萬元，凈利

潤 1,803.31 萬元。

充分具備履約能力。

   （二） 鄒平創(chuàng)源物流有限公司

名稱          鄒平創(chuàng)源物流有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信

用代碼

住所          山東省濱州市鄒平縣高新街道辦事處會(huì)仙四路東首

法定代表人       崔昌永

注冊資本        5,000 萬元人民幣

            許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)

            貨物）；道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

            關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件

經(jīng)營范圍        或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等

            需許可審批的項(xiàng)目）；包裝服務(wù)；汽車租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；勞務(wù)服

            務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法

            自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

營業(yè)期限        2010 年 3 月 18 日至 2030 年 3 月 18 日

股權(quán)結(jié)構(gòu)        山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司持有 100%股權(quán)

產(chǎn) 13,358.33 萬元，凈資產(chǎn) 1,167.79 萬元；2021 年?duì)I業(yè)收入 76,619.65 萬元，凈

利潤 1,061.64 萬元。

充分具備履約能力。

   （三） 山東華建鋁業(yè)科技有限公司

名稱         山東華建鋁業(yè)科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信

用代碼

住所         山東省濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江八路 568 號(hào)

法定代表人      尹波

注冊資本       30,000 萬元人民幣

           鋁型材、鋁合金配件、不銹鋼制品生產(chǎn)、加工、銷售；鋁材氧化著色；

           裝飾材料銷售；門窗、幕墻研發(fā)設(shè)計(jì)、加工、制作、安裝；自營和代

經(jīng)營范圍

           理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；普通貨物運(yùn)輸；模具研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、

           銷售。

             （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

營業(yè)期限       2016 年 11 月 2 日至無固定期限

           山東創(chuàng)新金屬科技有限公司持有 25%股權(quán)，山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限

股權(quán)結(jié)構(gòu)       公司持有 50%股權(quán)，輕量化（山東）投資合伙企業(yè)（有限合伙）持

           有 25%股權(quán)。

“魯鳶會(huì)審字[2022]第 6-1060 號(hào)”審計(jì)報(bào)告）：截至 2021 年 12 月 31 日總資產(chǎn)

利潤 7,833.99 萬元。

充分具備履約能力。

   （四） 中信戴卡股份有限公司

名稱         中信戴卡股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信

用代碼

住所        河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍海道 185 號(hào)

法定代表人     朱志華

注冊資本      197,134.2713 萬元人民幣

          鋁合金輪轂制造、模具制造、鑄造機(jī)械制造、汽車零部件專用設(shè)備制

          造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)服務(wù)；金屬表面處理、機(jī)械零部件加工

          及設(shè)備修理、汽車零部件新技術(shù)及新工藝開發(fā)及推廣應(yīng)用、鋁輪轂性

          能檢驗(yàn)及檢測、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)、計(jì)算機(jī)修理及信息咨詢、計(jì)

經(jīng)營范圍

          算機(jī)軟件開發(fā)及服務(wù)；化工產(chǎn)品及上述相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)，并提供相關(guān)

          服務(wù)；汽車、鐵路機(jī)車車輛、航空設(shè)備零部件制造及零售；貨物及技

          術(shù)的進(jìn)出口**（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

          營活動(dòng)）

營業(yè)期限      1988 年 5 月 26 日至無固定期限

          中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司持有 97.27%股權(quán)，中信興業(yè)投資寧波有

股權(quán)結(jié)構(gòu)

          限公司持有 2.73%股權(quán)。

道一現(xiàn)任董事的企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的交易金額較大，基于實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)

定其為公司的關(guān)聯(lián)方。

底盤零部件供應(yīng)商，國內(nèi)鋁車輪出口量第一，全球汽車零部件一百強(qiáng)第 50 名，

全球鋁車輪行業(yè)首家燈塔工廠。根據(jù)其資信狀況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)良好，充分具備

履約能力。

三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

  公司與上述關(guān)聯(lián)方擬進(jìn)行的采購天然氣、接受運(yùn)輸服務(wù)、銷售商品等交易嚴(yán)

格按照價(jià)格公允的原則，參照市場價(jià)格水平、行業(yè)慣例及商業(yè)合理性，公平協(xié)商

確定交易價(jià)格，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要。

四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  公司 2022 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營

的正常需要，交易價(jià)格以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情

形。公司不會(huì)因上述交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

五、 審計(jì)委員會(huì)審核意見

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司子公司山東創(chuàng)新金屬科技有限公

司及其子公司預(yù)計(jì) 2022 年度將與山東華建鋁業(yè)科技有限公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常

關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易是公司基于客觀情況做出的合理預(yù)計(jì)，不會(huì)對公司本期

及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)

人形成依賴。本次新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)遵循“公開、公平、公正”的市場交

易原則和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益

的行為。

  本委員會(huì)同意上述關(guān)聯(lián)交易的開展，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。該事

項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東

大會(huì)上對該議案的投票權(quán)。

六、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  對于本議案，公司獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見：公司 2022 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營活動(dòng)所需，遵循市場公允定價(jià)原則，未影響公司

的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會(huì)因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，

不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，我們一致同意將該議案提交公司董事會(huì)進(jìn)行

審議。

  對于本議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營活動(dòng)所需，遵循市場公允定價(jià)原則，未影響公司的獨(dú)立性，

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)履行的程序完備，表決程序符合《上海證券交易所股

票上市規(guī)則(2022 年 1 月修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)

交易》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，也不存

在公司主要業(yè)務(wù)因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制的可能性。我們一致

同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

七、 監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常

的業(yè)務(wù)往來，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。交易價(jià)格按照市場公允價(jià)格進(jìn)行，履行

程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益

的情形。監(jiān)事會(huì)一致同意 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

八、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：上市公司 2022 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表

明確同意意見，上述事項(xiàng)尚需履行股東大會(huì)審議程序，公司所履行決策程序符合

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展的需要，不存

在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。綜上，獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問對上市公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

九、 備查文件

二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

  特此公告。

                        創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 華聯(lián)綜超