山東玉龍黃金股份有限公司

(資料圖片)

       山東 ? 濟(jì)南

      二〇二二年十二月

             山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料

                               目       錄

           山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料

一、召開時間

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 14 日下午 14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 2022 年 12 月 14 日 9:15-

月 14 日的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會議地點

   中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)濟(jì)南片區(qū)經(jīng)十東路 7000 號漢峪金谷 A4-4 產(chǎn)業(yè)

金融大廈 12 層會議室。

三、會議表決方式

   本次會議采用的是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

四、會議議程

  （一）主持人宣布股東大會開始，介紹出席會議人員情況

  （二）審議議案

  （三）股東發(fā)言和股東提問

  （四）現(xiàn)場推舉股東代表和監(jiān)事代表參與計票及監(jiān)票

  （五）對審議議案進(jìn)行投票表決

  （六）統(tǒng)計表決結(jié)果

   (七) 宣讀現(xiàn)場會議投票表決結(jié)果

  （八）律師宣讀法律意見書

  （九）簽署股東大會決議及會議記錄

  （十）主持人宣布會議結(jié)束

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                   會議須知

  為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在本公司股東大會上依法行使職

權(quán)，確保股東大會召開的正常秩序,提高股東大會議事效率，根據(jù)中國證券監(jiān)督

管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提請參

會股東注意以下事項：

  一、股東大會設(shè)立會務(wù)組，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。

  二、參加現(xiàn)場會議的股東請按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證、法人單位證

明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)驗證合格后，在“股東大會會議登記冊”上簽到并

領(lǐng)取股東大會資料，方可出席會議。

  三、全體出席人員在股東大會的召開過程中，應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，

確保大會正常秩序，提高股東大會議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。

  四、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利，

并自覺履行法定義務(wù)。不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序或會

議秩序。

  五、要求在股東大會召開期間發(fā)言的股東，請于開會前30分鐘向大會會務(wù)

組登記，并填寫“股東大會發(fā)言登記表”，也可以在股東大會上臨時要求發(fā)言，

發(fā)言順序為以登記在先者先發(fā)言。在議案審議過程中，股東及代理人臨時要求發(fā)

言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須舉手向主持人申請，經(jīng)大會主持人許可后方可發(fā)

言或提問。發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞股東大會的主要方案闡述觀點和建議。現(xiàn)場會議表決

時，股東不得進(jìn)行大會發(fā)言。

  六、投票表決有關(guān)事宜

只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。現(xiàn)場會議的表決采用現(xiàn)場記名投票方式，

網(wǎng)絡(luò)投票表決方法具體請參見上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺網(wǎng)站的相

關(guān)說明。

股東大會對提案進(jìn)行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、

監(jiān)票，并當(dāng)場公布現(xiàn)場表決結(jié)果。

  七、股東應(yīng)聽從大會工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會秩序和安全。

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       議案一： 關(guān)于聘任 2022 年度審計機構(gòu)的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)山東玉龍黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計

工作的需要，公司擬聘任北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“北

京興華”）為公司 2022 年度財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體情況如

下：

     一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

  （一）機構(gòu)信息

  機構(gòu)名稱：北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013 年 11 月 22 日

  組織形式：特殊普通合伙

  注冊地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號 2206 房間

  執(zhí)業(yè)資質(zhì)：1995 年取得中國證監(jiān)會、財政部頒發(fā)的從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格

許可證，擁有證券期貨審計資質(zhì)、金融業(yè)務(wù)審計資質(zhì)、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢等各類

資質(zhì)。

  首席合伙人：張恩軍

  截至 2021 年 12 月 31 日合伙人數(shù)量：85 人

  截至 2021 年 12 月 31 日注冊會計師數(shù)量：440 人，其中：簽署過證券服務(wù)

業(yè)審計報告的注冊會計師人數(shù)：173 人。

為人民幣 60,552.54 萬元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣 5,364.58 萬元。

主要涉及行業(yè)有制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交

能運輸、倉儲和房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、傳播與

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文化產(chǎn)業(yè)等。

  北京興華已足額購買職業(yè)保險，年累計賠償限額 2 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：因涉及欣泰電氣民

事訴訟，一審判決北京興華賠償 808 萬元，北京興華投保的職業(yè)保險足以覆蓋賠

償金額。

  最近三年，北京興華受（收）到行政處罰 4 次、行政監(jiān)管措施 9 次，未受

（收）到刑事處罰和行業(yè)自律處分。

管理措施 7 次和自律監(jiān)管措施 0 次。

  （二）項目成員信息

  項目合伙人及簽字注冊會計師：陳紅燕，2009 年成為注冊會計師，2009 年

從事上市公司審計，2013 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2020 年開始為公司提供審計

服務(wù)，近三年負(fù)責(zé)審計或復(fù)核上市公司年報審計 2 家。

  項目簽字注冊會計師：謝莉敏，2014 年成為注冊會計師，2013 年從事上市

公司審計，2020 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2020 年開始為公司提供審計服務(wù)，近

三年負(fù)責(zé)審計或復(fù)核上市公司年報審計 1 家。

  項目質(zhì)量控制復(fù)核人：時彥?，2010 年成為注冊會計師，2007 年從事上市

公司審計，2009 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2022 年開始為公司提供審計服務(wù)，近

三年負(fù)責(zé)上市公司年報審計 6 家，復(fù)核上市公司年報審計 7 家。

  上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，

最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

     二、審計收費

  審計費用是依據(jù)市場公允合理的定價原則，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司業(yè)務(wù)規(guī)模、

審計工作量及質(zhì)量等因素綜合確定，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根

據(jù)公司 2022 年度的具體審計要求和審計范圍與北京興華協(xié)商確定最終的審計費

用。

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 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議審議通過，現(xiàn)提交公司 2022 年

第四次臨時股東大會審議。

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                               二〇二二年十二月十四日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 玉龍股份 會議資料