證券代碼：002134     證券簡(jiǎn)稱：天津普林      公告編號(hào)：2022-069

              天津普林電路股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天津普林電路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2022 年 11 月

第十七次會(huì)議的通知》。本次會(huì)議于 2022 年 11 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的

方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 8 人，實(shí)際參與表決 8 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)

秦克景先生主持，會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  因戰(zhàn)友先生辭去公司董事職務(wù)，為保證公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，經(jīng)公司

股東提名并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名龐東先生為公司第六屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆

滿之日止。

  該項(xiàng)議案尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次補(bǔ)選第六屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事事項(xiàng)完成后，公司第六屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由

職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

  龐東先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2022年11月26日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)

于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-071）。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

審議通過(guò)。

  天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，

具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、

客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見(jiàn)。董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻?/p>

國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年11月26日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)

聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-072）。

  該項(xiàng)議案尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  公司擬定于2022年12月13日召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年11月26日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召

開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-073）。

  特此公告。

                            天津普林電路股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

                            二○二二年十一月二十五日

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標(biāo)簽： 天津普林