徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
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獨立董事
關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
第五屆董事會以通訊方式召開了第五屆董事會第十四次會議。根據(jù)《關于在上市
公司建立獨立董事制度的指導意見》《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求和
《公司章程》的有關規(guī)定,作為公司獨立董事,我們本著認真、負責的態(tài)度,在
問詢和了解相關情況后,對第五屆董事會第十四次會議審議的相關議案發(fā)表以下
獨立意見:
一、關于公司股東提名、任免董事的獨立意見
(1)合計持有公司股份10%以上的股東MEI TUNG(CHINA) LIMITED、徐州國
瑞機械有限公司、朱邦、蔡雷、田志寶、郭曉峰、陳慶軍、張秀偉與尹亞平向公
司董事會提請召開臨時股東大會,提請免除公司非獨立董事金詩瑋、薄曉明、董
戴、童小民、馬超、鄧浩杰的董事職務,提名高鵬、竇立峰、尹亞平、陳慧源、
丁蕓、馬慧君為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,提名呂民遠、王春華、格
桑窮達為第五屆董事會獨立董事候選人。提名人符合提名資格。
美通等股東符合提請資格,提請的相關議案屬于股東大會審議范疇,提名人
和董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關聯(lián)關系、持股情況
等詳細資料,并充分披露,候選人已經(jīng)自查符合任職條件,并作出書面承諾,候
選人同意接受提名,承諾提供的資料真實、準確、完整并符合任職條件,保證當
選后切實履行職責,提名股東亦已對候選人任職資格、詳細資料予以核查,并簽
署相關聲明。
(2)中天澤控股集團有限公司為公司的控股股東,通過直接持股及表決權
委托,合計持有的表決權比例為17.13%。于2022年11月18日向公司提請召開臨時
股東大會,提名姜海雁女士為第五屆董事會非獨立董事候選人,任期至第五屆董
事會任期屆滿止。
提名人符合提名資格。提請的相關議案屬于股東大會審議范疇,提名人和
非獨立董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關聯(lián)關系、持股
情況等詳細資料,并充分披露,候選人已經(jīng)自查符合任職條件,并作出書面承諾,
候選人同意接受提名,承諾提供的資料真實、準確、完整并符合任職條件,保證
當選后切實履行職責,提名股東亦已對候選人任職資格、詳細資料予以核查,并
簽署相關聲明。
(3)上海頂航慧恒企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)根據(jù)2022年11月16日簽
署的“股份轉讓協(xié)議”,于2022年11月21日向公司推薦陸一菁、馬瀟清出任非獨
立董事。
提名人符合提名資格。提請的相關議案屬于股東大會審議范疇,提名人和
非獨立董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關聯(lián)關系、持股
情況等詳細資料,并充分披露,候選人已經(jīng)自查符合任職條件,并作出書面承諾,
候選人同意接受提名,承諾提供的資料真實、準確、完整并符合任職條件,保證
當選后切實履行職責,提名股東亦已對候選人任職資格、詳細資料予以核查,并
簽署相關聲明。
(以下無正文,為徐州海倫哲專用車輛股份有限公司獨立董事關于第五屆董事
會第十四次會議相關事項的獨立意見的簽署頁)
(本頁無正文,為徐州海倫哲專用車輛股份有限公司獨立董事關于第五屆董
事會第十四次會議相關事項的獨立意見的簽署頁)
張伏波 黃華敏 杜 民
徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
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標簽: 獨立董事
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