證券代碼：002579      證券簡稱：中京電子        公告編號(hào)：2022－089

(資料圖片僅供參考)

              惠州中京電子科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

  惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 18

日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出《惠州中

京電子科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知》；2022 年 11 月 23 日，

公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與

通訊相結(jié)合方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 6 名，實(shí)際參會(huì)董事 6 名；本次會(huì)議召開

的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《惠州中

京電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。

  本次會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案：

  一、《關(guān)于投資設(shè)立二級(jí)子公司的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、證

券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于投資設(shè)立二級(jí)子公

司的公告》

    。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、《關(guān)于注銷 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、證

券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于注銷 2018 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的公告》。

  獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

        惠州中京電子科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中京電子