證券代碼：300096         證券簡稱：易聯眾           公告編號：2022-073

               易聯眾信息技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  易聯眾信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一

次會議決定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）召開公司 2022 年第二次臨時股東大

會，現將有關事項通知如下：

  一、本次股東大會召開的基本情況

過，決定召開 2022 年第二次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30

  （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 12 日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 12

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯

網系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。

  （2）網絡 投票：公 司將通 過深圳證 券交易 所交易系 統(tǒng)和互聯 網投票 系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  （3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決

權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

       （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

       于股權登記日 2022 年 12 月 5 日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結

  算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大

  會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股

  東（授權委托書樣式詳見附件一）。

       （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

       （3）公司聘請的見證律師

  公司六樓會議室

       二、本次股東大會審議的事項

                                                  備注

提案編碼                  提案名稱

                                              該列打勾的欄目可以投票

                         非累積投票提案

        《關于控股子公司向銀行申請流動資金貸款調整

        相關擔保暨關聯交易的議案》

       特別提示：

       上述提案已經公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公

  司 同 日 刊 登 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

  （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

       三、會議登記等事項

               上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

       （1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

  定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表

  人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應

持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托

書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席

人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東

大會。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東

登記表》（樣式詳見附件二），以便登記確認。

  傳真請在 2022 年 12 月 9 日下午 17:00 前送達公司董事會辦公室。來信請

寄：廈門市軟件園二期觀日路 18 號 502 室易聯眾信息技術股份有限公司董事會

辦公室。郵編：361008（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本

公司的時間為準，不接受電話登記。

  聯系人：牛妞、陳曉雪

  聯系電話：0592-6307553

  聯系傳真：0592-2517008

  通訊地址：廈門市軟件園二期觀日路 18 號 502 室易聯眾信息技術股份有限

公司董事會辦公室

  郵政編碼：361008

時內到達會場辦理登記手續(xù)。

鼓勵股東通過網絡投票的方式參與本次股東大會投票表決。參加本次股東大會現

場會議的股東及股東代理人必須持有 24 小時內有效的核酸檢測陰性證明。股東

及相關人員除帶齊相關參會證明文件外，請務必佩戴好口罩，出示健康碼及行程

碼，由公司工作人員進行體溫測量和必要的消毒措施后，方可進入會場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投

票，網絡投票的相關具體操作流程見附件三。

 五、備案文件

 特此公告。

 附件一：《2022 年第二次臨時股東大會授權委托書》；

 附件二：《2022 年第二次臨時股東大會參會股東登記表》；

 附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》。

                        易聯眾信息技術股份有限公司

                               董 事 會

 附件一

                    易聯眾信息技術股份有限公司

        本人（本公司）作為易聯眾信息技術股份有限公司股東，茲委托

 先生/女士全權代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 12 日召開的易聯眾信息

 技術股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議

 相關文件，并按照下列指示行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公

 司）承擔。

        委托人對下述議案表決如下：

                                      備注

                                      該列打勾

提案編碼                提案名稱                   同意 反對 棄權

                                      的欄目可

                                      以投票

                         非累積投票提案

          《關于控股子公司向銀行申請流動資金貸款

          調整相關擔保暨關聯交易的議案》

 備注：

 意、反對、棄權。

         □可以     □不可以

        委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人股東賬號：

        委托人持股數：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

        委托日期：    年 月 日

        委托期限：至 2022 年第二次臨時股東大會會議結束。

附件二

           易聯眾信息技術股份有限公司

姓名或名稱：             身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：              持股數量（股）：

聯系電話：              電子郵箱：

聯系地址：              郵編：

是否本人參會：            備注：

附件三

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

   本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   在股東對同一提案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

網絡服務身份認證業(yè)務指引》（2016 年修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時間 內通 過深交 所互 聯網 投票系 統(tǒng)進 行投

票。

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標簽： 臨時股東大會