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福萊蒽特: 杭州福萊蒽特股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

時(shí)間:2022-11-23 16:59:47    來源:證券之星    

 證券代碼:605566        證券簡(jiǎn)稱:福萊蒽特           公告編號(hào):2022-060

               杭州福萊蒽特股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示:

      ?   股東大會(huì)召開日期:2022年12月9日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)       投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間:2022 年 12 月 9 日   13 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn):浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)經(jīng)五路 1919 號(hào)公司會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2022 年 12 月 9 日

                   至 2022 年 12 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    管理制度》的議案

      案

      案

累積投票議案

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審

議通過,詳細(xì)內(nèi)容見公司于 2022 年 11 月 24 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露

媒 體 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站(www.sse.com.cn)上的公告

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)

      進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投

      票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)   采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件 2

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼       股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

       A股       605566    福萊蒽特          2022/12/6

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

(一)符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證;受托代理人持身份證、

授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理;法人股東持股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委

托書和被授權(quán)出席人身份證辦理;異地股東可以信函或傳真方式登記

(二)登記地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)經(jīng)五路 1919 號(hào)公司證券部

辦公室

(三)參會(huì)登記時(shí)間:2022 年 12 月 8 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30

六、    其他事項(xiàng)

(一) 本次股東大會(huì)為期半天,參會(huì)股東(代表)的交通、食宿等費(fèi)用自理

(二) 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)經(jīng)五路 1919 號(hào)

聯(lián)系人:朱冰楠

電子郵箱:zhubingnan@flariant.com

聯(lián)系電話:0571-22819003

傳真:0571-22819003

(三) 請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶有效身份證件、授權(quán)文件等(如適用),以備律師驗(yàn)證。

特此公告。

                   杭州福萊蒽特股份有限公司董事會(huì)

附件 1:授權(quán)委托書

附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1:授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

杭州福萊蒽特股份有限公司:

     茲委托   先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 12 月 9 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

序號(hào)    非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)   棄權(quán)

      金占用管理制度》的議案

        理的議案

        理的議案

序號(hào)       累積投票議案名稱           投票數(shù)

         董事

         董事

         董事

         董事

         董事

         董事

         事

         事

         監(jiān)事

        監(jiān)事

委托人簽名(蓋章):           受托人簽名:

委托人身份證號(hào):             受托人身份證號(hào):

                     委托日期:    年 月 日

備注:

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例:

   某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)

選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立董事候選人有 3

名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下:

       累積投票議案

       …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,

他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限,對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既

可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示:

                               投票票數(shù)

序號(hào)        議案名稱

                     方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……              …      …      …

查看原文公告

標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司

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