證券代碼：603500      證券簡(jiǎn)稱：祥和實(shí)業(yè)         公告編號(hào)：2022-048

(資料圖)

         浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月8日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

  一、 召開會(huì)議的基本情況

  (一) 股東大會(huì)類型和屆次

  (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

  結(jié)合的方式

  (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 8 日 14 點(diǎn)

  召開地點(diǎn)：浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司三樓報(bào)告廳

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 8 日

             至 2022 年 12 月 8 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大

會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托票

權(quán)。

  公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事陳不非先生作為征集人向公司全體股東征集

對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 23

日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公

司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

   二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

     《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）> 及     √

     其摘要的議案》

     《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理      √

     辦法>的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制      √

     性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

  上述議案已經(jīng) 2022 年 11 月 22 日召開的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三

屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。決議公告已于 2022 年 11 月 23 日刊登在本公司

指定披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

     三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼      股票簡(jiǎn)稱    股權(quán)登記日

   Ａ股         603500   祥和實(shí)業(yè)    2022/12/2

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，

則應(yīng)另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復(fù)印件；

卡、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供代理人身份證復(fù)印件、委托書；

原件必須以專人送達(dá)的方式報(bào)送。信函、傳真以 2022 年 12 月 6 日下午 5：00 以

前收到為準(zhǔn)。

   六、 其他事項(xiàng)

  郵政編碼：317200

  聯(lián)系電話：0576-83966128

  傳   真：0576-83966988

  特此公告。

                       浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                      同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

      及其摘要的議案》

      《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

      核管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022

      年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

委托日期：      年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)