嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片)

  我們作為嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、

                           《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)審慎、認(rèn)真的研究，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次公司董事會(huì)換屆選舉的非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事的提名和表決程序符合

《公司法》、

     《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；經(jīng)審閱相關(guān)候選人

員履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                         《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情形，亦未有被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，也未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管

理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。相關(guān)候選人員的任職資格符合擔(dān)

任上市公司非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。

  綜上，我們同意提名續(xù)文利先生、黃奕斌先生、林軍先生、趙保富先生、潘

蔚女士、蔡衛(wèi)東先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名熊焰先生、

梁雨先生、張海燕女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我們同意將相關(guān)議

案提交至公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）

  （此頁(yè)無(wú)正文，為嘉事堂藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)

第二十二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事（簽字）：

  熊焰           梁雨              薛健

                           年   月    日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事