證券代碼：002817     證券簡(jiǎn)稱：黃山膠囊      公告編號(hào)：2022-046

              安徽黃山膠囊股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  安徽黃山膠囊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議

于2022年11月22日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次

會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由

董事長(zhǎng)余超彪先生主持。本次會(huì)議的通知、召集、召開、審議、表決程序均符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成

的決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以書面表決方式審議通過(guò)了以下議案：

  第四屆董事會(huì)原定任期至 2024 年 1 月 18 日屆滿，公司原控股股東余春明先

生于 2022 年 9 月 29 日與山東魯泰控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯泰控股”）

簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并于 2022 年 11 月 1 日完成了轉(zhuǎn)讓股份的過(guò)戶登記手

續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東由余春明變更為魯泰控股，實(shí)際控制人

由余春明先生變更為無(wú)實(shí)際控制人。

  鑒于公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生了變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公

司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和

《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)約定，經(jīng)董事會(huì)提名并經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同

意提名李合軍先生、余超彪先生、魏忠勛先生和王亞平先生為公司第五屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

  （1）提名李合軍先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （2）提名余超彪先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （3）提名魏忠勛先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （4）提名王亞平先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董

事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。并通過(guò)累積投票制進(jìn)行選舉表決。

    第四屆董事會(huì)原定任期至 2024 年 1 月 18 日屆滿，公司原控股股東余春明先

生于 2022 年 9 月 29 日與魯泰控股簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并于 2022 年 11

月 1 日完成了轉(zhuǎn)讓股份的過(guò)戶登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東由

余春明變更為魯泰控股，實(shí)際控制人由余春明先生變更為無(wú)實(shí)際控制人。

    鑒于公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生了變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公

司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和

《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)約定，經(jīng)董事會(huì)提名并經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同

意提名王清華女士、沙風(fēng)先生和趙西卜先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

   （1）提名王清華女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （2）提名沙風(fēng)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （3）提名趙西卜先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的

董事人數(shù)總計(jì)沒有超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事候選人的任職資格和

獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所備案審查無(wú)異議后，方可與其他非獨(dú)立董事候選人一

并提交公司股東大會(huì)審議。

    公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?！丢?dú)立董事關(guān)于第四屆董

事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。并通過(guò)累積投票制進(jìn)行選舉表決。

    公司對(duì)第四屆董事會(huì)全體董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    同意于 2022 年 12 月 8 日召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召

開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    三、備查文件：

    特此公告。

                              安徽黃山膠囊股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 黃山膠囊