證券代碼：601877        證券簡稱：正泰電器           公告編號：臨 2022-076

                浙江正泰電器股份有限公司

(資料圖片)

              第九屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第九屆董事會第六次會議于 2022 年 11

月 22 日以通訊方式召開。會議通知于 2022 年 11 月 20 日以郵件方式送達，本次會議應出席

董事 9 名，實際出席董事 9 名，會議由董事長南存輝先生主持，公司監(jiān)事與高級管理人員列

席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  出席會議的董事對以下議案進行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關于收購江蘇通潤裝備科技股份有限公司控股權、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易

的議案》

  會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于收購江蘇通潤裝備科技股份

有限公司控股權、出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司及一致行動人溫州卓泰企業(yè)管理

合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“溫州卓泰”）

                     （作為受讓方）與常熟市千斤頂廠（以下簡

稱“千斤頂廠”）及 TORIN JACKS,INC.（作為轉讓方）簽署《股份轉讓協(xié)議》

                                          ，根據(jù)該協(xié)議，

公司擬與一致行動人溫州卓泰通過支付現(xiàn)金方式受讓轉讓方合計持有的江蘇通潤裝備科技

股份有限公司（以下簡稱“通潤裝備”、

                 “標的公司”

                      ）106,955,115 股股份（約占標的公司總

股本的 29.99%），轉讓價款總額為 1,020,000,000 元。其中公司受讓千斤頂廠、TORIN

JACKS,INC.持有的通潤裝備 89,129,262 股股份（約占標的公司總股本的 24.99%）

                                                  ，轉讓價

款 850,000,000 元；溫州卓泰受讓千斤頂廠持有的標的公司 17,825,853 股股份（約占標的

公司總股本的 5.00%）, 轉讓價款 170,000,000 元。本次股份轉讓完成后，公司將成為標的

公司的控股股東。

  同意公司與上海摯者管理咨詢中心（有限合伙）

                      （以下簡稱“上海摯者”

                                ）、上海綽峰管

理咨詢中心（有限合伙）

          （以下簡稱“上海綽峰”

                    ）、通潤裝備簽署《資產(chǎn)收購框架協(xié)議》，根

據(jù)該協(xié)議，擬由公司、上海摯者、上海綽峰共同出資設立合資公司整合公司控制的光伏逆變

器及儲能業(yè)務相關資產(chǎn)（即上海正泰電源系統(tǒng)有限公司的控制權）

                            （以下簡稱“標的資產(chǎn)”

                                      ），

并在整合完成后將合資公司 100%股權以現(xiàn)金對價轉讓給通潤裝備。公司將在交易對方完成

對標的資產(chǎn)的盡職調查、審計、評估并與交易各方協(xié)商達成一致后，根據(jù)審計評估結果及最

終交易方案簽署正式協(xié)議并按照相關規(guī)定履行相應審議程序。

  本次股份轉讓與標的資產(chǎn)出售互為前提條件。公司將按照法律法規(guī)要求授權公司管理層

負責具體實施本次股份轉讓及出售資產(chǎn)的相關事宜，包括但不限于制訂和調整前述方案、辦

理股份協(xié)議轉讓、簽署必要的法律文件等。

  關聯(lián)董事南存輝、朱信敏、陳國良、張智寰、陸川、南爾已回避表決。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于收購江

蘇通潤裝備科技股份有限公司控股權并出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的公告》。

  特此公告。

                             浙江正泰電器股份有限公司董事會

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