證券代碼：002462        證券簡稱：嘉事堂        公告編號：2022-37

(相關資料圖)

               嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、監(jiān)事會會議召開情況

   嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆監(jiān)事會第

 二十次臨時會議于 2022 年 11 月 15 日以信息、電子郵件的方式發(fā)出會議通知。

 會議于 2022 年 11 月 22 日 14 時以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應表決

 的監(jiān)事 9 名，實際表決的監(jiān)事 9 名（其中張麗君、賈宏、白鴻雁、韓衛(wèi)東、張亮、

 徐珂 6 位監(jiān)事以通訊表決方式出席會議）。會議由職工監(jiān)事高巍主持。本次會議

 的召開及表決程序符合《公司法》、

                《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)

 定。

      二、監(jiān)事會會議審議情況

      審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》

   經(jīng)審議，監(jiān)事會認為第六屆監(jiān)事會即將屆滿，公司提名張麗君先生、商曉霞

 女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選

 人，符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

   《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》

                （公告編號：2022-39）詳見 2022 年 11 月 23

 日《中國證券報》、

         《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

 公告。

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

三、備查文件

公司第六屆監(jiān)事會第二十次臨時會議決議。

                  嘉事堂藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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