證券代碼：300078           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思創(chuàng)醫(yī)惠             公告編號(hào)：2022-116

(資料圖片)

債券代碼：123096           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：思創(chuàng)轉(zhuǎn)債

                 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，

鑒于上述議案需提交公司股東大會(huì)審議，根據(jù)《公司章程》第四十八條，公司監(jiān)

事會(huì)向公司董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審

議通過(guò)，公司將于2022年12月8日召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將召

開(kāi)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)并經(jīng)公司第五屆董事

會(huì)第十七次會(huì)議審議，決定召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的

召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 2:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2022 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 8 日 9:15 至 2022 年 12

月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （六）股權(quán)登記日時(shí)間：2022 年 12 月 1 日（星期四）

       （七）會(huì)議出席對(duì)象：

       （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 12 月 1 日（星期四）下午收市時(shí)，在中國(guó)證

 券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出

 席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

 不必是公司股東，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票表決；

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

       （八）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（浙江省杭州市濱江區(qū)“醫(yī)惠中心”D 座三樓

 會(huì)議室）。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

提案

                      提案名稱(chēng)               該列打勾的欄目

編碼

                                           可以投票

                  累積投票提案                   等額選舉

       上述議案已經(jīng)第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日

 在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

 (www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。

       根據(jù)《公司法》、

              《公司章程》的要求，采用累積投票的方式選舉非職工代表

 監(jiān)事，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東

 可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），

 但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

       根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公

 司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中小投

 資者表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、

 高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

    三、會(huì)議登記方法

    （一）登記方式

    （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章

的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委

托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續(xù)；

    （3）異地股東可采用電郵或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)

登記表》

   （附件一），連同登記資料，于2022年12月6日17:00（星期二）前送達(dá)公

司證券管理部辦公室，不接受電話登記。

    （二）登記時(shí)間：2022年12月2日至2022年12月6日，每日9:00-11:30、

    （三）登記地點(diǎn)：思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司證券管理部辦公室。

    （四）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于

會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)

附件一。

    五、其他事項(xiàng)

    聯(lián)系人：唐瑩

    電 話：0571—28818665

    傳 真：0571—28818665(傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

  六、備查文件

   《思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)向公司董事會(huì)提議召開(kāi)公司2022年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)的函》。

  七、附件

  附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件二、《股東參會(huì)登記表》

  附件二、《授權(quán)委托書(shū)》

  特此公告。

                        思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

                            董 事 會(huì)

附件一、

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

   表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽

     投給候選人的選舉票數(shù)                     填報(bào)

       對(duì)候選人 A 投 X1 票                X1 票

       對(duì)候選人 B 投 X2 票                X2 票

             ……                     ……

             合計(jì)               不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

   各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但

投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二、

          思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

                 身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)

 姓名或名稱(chēng)

                     業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬戶                持股數(shù)量

 聯(lián)系電話                電子郵箱

 聯(lián)系地址                是否本人參會(huì)

 受托人姓名               備   注

       附件三、

                            授 權(quán) 委 托 書(shū)

       致：思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司

         茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限

       公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人

       /本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行

       使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

                                                  備注

提案

                    提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

編碼                                                 選舉票數(shù)

                                     目可以投票

               累積投票提案                          等額選舉

                                               累積投票

                                              應(yīng)選人數(shù)（2）人

       委托人簽字：                        受托人簽字：

       委托人身份證號(hào)碼：                     受托人身份證號(hào)碼：

       委托人持股數(shù)：

       委托人股東賬號(hào)：

       委托日期：    年   月   日

       委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

       （注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 思創(chuàng)醫(yī)惠