證券代碼：300737   證券簡稱：科順股份        公告編號：2022-102

          科順防水科技股份有限公司

(資料圖片)

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

  一、會議召開情況

  科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第三屆董事會

第十八次會議于 2022 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司會議室以現(xiàn)場和

通訊方式召開，會議通知已于 2022 年 11 月 10 日發(fā)出。本次會議應(yīng)

出席的董事 9 人，實際出席并參與表決的董事 9 人，會議由董事長陳

偉忠先生主持，公司監(jiān)事和其他高級管理人員列席了會議。本次會議

的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會議表決情況

  經(jīng)參會董事審議，依法表決，本次會議審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》

  議案內(nèi)容：

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《科順防水科技股份有限

公司 2021 年限制性股票激勵計劃（2022 年修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定以

及公司 2021 年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會認為公

司 2021 年限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

留限制性股票 400 萬股。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向激勵對象授予預留限

制性股票的公告》。

  根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本次授予屬于授

權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》

  議案內(nèi)容：

  為滿足子公司日常經(jīng)營的資金需求，公司董事會同意公司為子公

司深圳市科順防水工程有限公司向銀行申請 10,000 萬元人民幣綜合

授信提供擔保，擔保期限為一年，為子公司豐澤智能裝備股份有限公

司向銀行申請 40,000 萬元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限為八

年。擔保方式包括但不限于一般保證、連帶責任保證、抵押、質(zhì)押等

方式，自相關(guān)擔保協(xié)議簽署之日起生效，擔保額度在有效期限內(nèi)可以

循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 11 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為子公司提供擔保的公

告》。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

立意見

                       科順防水科技股份有限公司

                              董 事 會

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