證券代碼:605138 證券簡稱:盛泰集團(tuán) 公告編號:2022-067
浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
(相關(guān)資料圖)
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(二)公司董事會于 2022 年 11 月 11 日以郵件方式向全體董事發(fā)出第二屆
董事會第十二次董事會會議通知
(三)本次會議于 2022 年 11 月 18 日在嵊州市五合東路二號盛泰集團(tuán)會議
室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合的方式召開。
(四)會議應(yīng)參會董事 9 人,實(shí)際參會董事 9 人。
(五)會議由公司董事長徐磊先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會
議。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于使用募集資金向子公司增資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目
的議案》;
浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司使用募集資金向作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的
子公司新馬針織有限公司、盛泰棉紡織(越南)有限公司、嵊州盛泰能源科技有
限公司進(jìn)行增資,向子公司嵊州盛泰針織有限公司、河南盛泰針織有限公司、商
水縣盛泰能源科技有限公司、潁上縣盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技
有限公司提供無息借款專項(xiàng)用于實(shí)施募投項(xiàng)目。
公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用募
集資金向子公司增資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。
(二)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》;
在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,浙
江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、短期、穩(wěn)健型投
資產(chǎn)品,投資期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效,單個產(chǎn)品的投資期限
不超過6個月,在上述額度和投資期限內(nèi),資金可以滾動使用。同時,授權(quán)公司
管理層在上述額度范圍內(nèi)和決議有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,
具體由公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
公司獨(dú)立董事已經(jīng)對本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
具體情況詳見公司同日披露的《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部
分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司董事會
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