中核華原鈦白股份有限公司獨立董事

 關于第七屆董事會第七次（臨時）會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次（臨

時）會議于 2022 年 11 月 18 日召開。作為公司的獨立董事，我們認真閱讀和審

核了相關事項的資料，并對有關情況進行了詳細了解，現(xiàn)根據《上市公司獨立董

事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》《獨立董

事制度》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨立判斷立場，對公司第七屆董事會第七

次（臨時）會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保的獨立意見

  本次綜合授信與擔保是公司根據經營發(fā)展需要做出的授信與擔保方案，有利

于促進公司及控股子公司的業(yè)務發(fā)展，解決其生產經營和資金需求。本次明確公

司總體擔保范圍和額度，有利于公司規(guī)范運作。

  本次申請綜合授信及擔保的主體為公司合并報表范圍內的主體，公司能夠對

風險進行有效控制，本次擔保事項審批符合相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的

規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，

不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

  因此，我們同意《關于公司及控股子公司申請綜合授信并提供擔保的議案》，

并同意提交公司股東大會審議。

  二、 關于開展外匯套期保值業(yè)務的獨立意見

  公司審議該事項的程序符合國家相關法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定。

公司及子公司進行外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的的外匯

交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，

以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

  同時，公司已經制定了《衍生品交易管理制度》，通過加強內部控制，落實

風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務制定了具體操作規(guī)程。因此，我們

一致同意公司開展累計金額不超過人民幣 40 億元，存量最高不超過人民幣 25

億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務，并同意在上述額度及有效期范圍內，

提請股東大會授權公司總裁在該額度和期限范圍內行使決策權,公司資金運營

部為具體執(zhí)行部門。

  三、關于使用自有資金購買理財產品的獨立意見

  關于使用自有資金購買理財產品事宜，我們認為：

券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法規(guī)的規(guī)定。

產品，風險可控。

和資金安全的前提下，使用部分自有資金購買理財產品，有利于在控制風險的前

提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司生產經營造

成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。

  因此，我們同意公司使用不超過人民幣 20 億元的自有資金購買安全性高、

流動性好、穩(wěn)健型、保本型的金融機構理財產品，在上述額度及決議有效期范圍

內，資金可以滾動使用，并同意提請股東大會授權總裁在該額度范圍內行使決策

權，公司財務部門為具體執(zhí)行部門。

  四、關于擬變更會計師事務所的獨立意見

  鑒于公司與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計服務合同到期，綜

合考慮公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及未來整體審計的需要，經對立信會計師事務所（特殊

普通合伙）（以下簡稱“立信”）具體情況進行認真核查，我們認為立信具備為

公司提供審計服務的執(zhí)業(yè)資質和專業(yè)勝任能力，具有良好的誠信、足夠的投資者

保護能力和獨立性，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內部控制情況進

行評價，能夠滿足公司 2022 年度財務報表審計和內部控制審計工作的要求。公

司本次擬變更會計師事務所理由正當、合規(guī)，審議程序符合《公司法》等法律法

規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小

股東利益的情形。

  因此，同意聘任立信為公司 2022 年度財務報表和內部控制審計機構，并將

上述事項提交公司股東大會審議。

（本頁無正文，為中核華原鈦白股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第七次

（臨時）會議相關事項的獨立意見簽字頁）

  獨立董事簽名：

            彭國鋒       李建潯       卓曙虹

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標簽： 獨立董事 中核鈦白