證券代碼：603901        證券簡(jiǎn)稱：永創(chuàng)智能         公告編號(hào)：2022-074

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113654        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：永 02 轉(zhuǎn)債

              杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回購(gòu)注銷原因：公司依據(jù)《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、《2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2021 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授的激勵(lì)對(duì)象中 2

人因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的激勵(lì)條件；2020 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象中 2 人的 2021 年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合全

部解鎖要求。公司對(duì)上述不符合解鎖條件的已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行

回購(gòu)注銷。

  ? 本次注銷股份的有關(guān)情況

      回購(gòu)股份數(shù)量          注銷股份數(shù)量            注銷日期

  一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

授但未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu) 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

首次授予部分的激勵(lì)對(duì)象 2021 年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合解鎖要求的限制性

股票，以及 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象中已離職的激勵(lì)對(duì)象持有的限

制性股票，回購(gòu)?fù)瓿珊?，注銷該部分股票。

  根據(jù)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，

上述事項(xiàng)在股東大會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于 2022 年 9 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的關(guān)于回購(gòu)

注銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的公告（公告編號(hào)： 2022-060）。

通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-064）。截至本公告披露日，公示期已滿

  二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

  （一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  依據(jù)《2020 年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定，2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授的激勵(lì)對(duì)象中 2 人因個(gè)人原因離

職，不再符合激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的激勵(lì)條件；2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

部分的激勵(lì)對(duì)象中 2 人的 2021 年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求。公

司對(duì)上述不符合解鎖條件的已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  （二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象為葛威、李曉輝等 4 人，擬回購(gòu)注銷

的限制性股票數(shù)量為 250,000 股，其中 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分?jǐn)M回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為 225,000 股，2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬

回購(gòu)注銷的限制性股票為 25,000 股。本次回購(gòu)注銷完成后，2020 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 5,561,694 股,其中首次授予部分剩余股權(quán)激

勵(lì)限制性股票 4,424,050 股，預(yù)留授予部分剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 1,137,644

股；2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 2,245,000 股。

  （三）回購(gòu)注銷安排

  公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公

司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B882308267），并向中登公司申請(qǐng)

辦理了對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股票的回購(gòu)

注銷手續(xù)。預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷的限制性股票于 2022 年 11 月 23 日完成注銷，公

司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

  三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

     證券類別        變動(dòng)前           變動(dòng)數(shù)         變動(dòng)后

  有限售條件的流通股        8,056,694    -250,000     7,806,694

  無(wú)限售條件的流通股      480,352,117           0   480,352,117

    股份合計(jì)     488,408,811   -250,000   488,158,811

  四、說(shuō)明及承諾

  公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，

且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

  五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  浙江六和律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已就本次

回購(gòu)注銷取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并履行信息披露義務(wù)，本次回購(gòu)注銷的原

因、數(shù)量、價(jià)格和回購(gòu)注銷安排均符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

公司尚需根據(jù)《公司法》、《管理辦法》及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息

披露義務(wù)并辦理減少注冊(cè)資本工商變更登記手續(xù)。

  特此公告。

                      杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 回購(gòu)注銷 限制性股票 永創(chuàng)智能