證券代碼:000852 證券簡稱:石化機(jī)械 公告編號:2022-062
中石化石油機(jī)械股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
(相關(guān)資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
會議決定。會議召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司
章程等的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2022年12月6日(星期二)14:45
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:
通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間
為 2022 年 12 月 6 日的交易時間,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2022
年 12 月 6 日下午 15:00 期間的任意時間。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的,以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)于股權(quán)登記日2022年11月29日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
A2 座 12 層公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
(一)會議提案
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
(二)披露情況
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容請見
公司于 2022 年 11 月 19 日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上
的《公司章程修訂案》。
(三)特別說明
上述議案為特別決議議案,須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二
以上通過。
三、會議登記事項(xiàng)
(1)法人股東登記:法人股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格
的有效證明、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù);法人股東委托代
理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的授權(quán)委托書(樣本
詳見附件 2)、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等
辦理登記手續(xù)。
(2)自然人股東登記:自然人股東出席會議應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡、
持股憑證等辦理登記手續(xù);自然人股東委托他人代理出席會議的,代理人應(yīng)持本
人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(樣本詳見附件 2)、委托人股票
賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以通過傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。傳真和電子郵件以
登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn),公司不接受電話方式登記。
會議聯(lián)系人:周艷霞 桂樨
聯(lián)系電話:027-63496803
傳 真:027-52306868
郵政編碼:430205
會議費(fèi)用:出席會議人員食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本 次 股 東 大 會 ,股 東 可 以 通 過 深交 所 交 易 系 統(tǒng) 和互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
特此公告。
中石化石油機(jī)械股份有限公司
董事會
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
為 2022 年 12 月 6 日下午 3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席中石化石油
機(jī)械股份有限公司2022年第四次臨時股東大會,并按照以下指示就下列議案投
票,如沒有做出明確投票指示,代理人有權(quán)按自己的意愿投票。
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
非累積投
票提案
委托人簽名(章): 委托人身份證號碼:
委托人持有股數(shù):
委托人股東賬戶:
受托人簽名(章): 受托人身份證號碼:
委托有效期:自本授權(quán)委托書簽署日至本次會議結(jié)束。
委托日期: 年 月 日
查看原文公告
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