證券代碼：000852           證券簡稱：石化機(jī)械               公告編號：2022-062

               中石化石油機(jī)械股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

會議決定。會議召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司

章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月6日（星期二）14:45

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間

為 2022 年 12 月 6 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2022

年 12 月 6 日下午 15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日2022年11月29日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

A2 座 12 層公司會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

  （一）會議提案

                                               備注

   提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                              可以投票

  非累積投票提案

  （二）披露情況

     上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容請見

  公司于 2022 年 11 月 19 日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

  的《公司章程修訂案》。

  （三）特別說明

     上述議案為特別決議議案，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二

  以上通過。

  三、會議登記事項(xiàng)

  （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù)；法人股東委托代

理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的授權(quán)委托書（樣本

詳見附件 2）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡和持股憑證等

辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東登記：自然人股東出席會議應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡、

持股憑證等辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)持本

人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（樣本詳見附件 2）、委托人股票

賬戶卡和持股憑證等辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可以通過傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。傳真和電子郵件以

登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，公司不接受電話方式登記。

       會議聯(lián)系人：周艷霞 桂樨

       聯(lián)系電話：027-63496803

       傳     真：027-52306868

       郵政編碼：430205

       會議費(fèi)用：出席會議人員食宿及交通費(fèi)自理。

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

       本 次 股 東 大 會 ，股 東 可 以 通 過 深交 所 交 易 系 統(tǒng) 和互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。

六、備查文件

特此公告。

                    中石化石油機(jī)械股份有限公司

                           董事會

   附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2022 年 12 月 6 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                     授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本單位（本人）出席中石化石油

機(jī)械股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并按照以下指示就下列議案投

票，如沒有做出明確投票指示，代理人有權(quán)按自己的意愿投票。

                                備注       同意 反對   棄權(quán)

                                該列打

提案編碼         提案名稱               勾的欄

                                目可以

                                投票

非累積投

 票提案

委托人簽名（章）：            委托人身份證號碼：

                     委托人持有股數(shù)：

                     委托人股東賬戶：

受托人簽名（章）：           受托人身份證號碼：

委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次會議結(jié)束。

                     委托日期：   年       月    日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 石化機(jī)械