證券代碼:002721 證券簡稱:金一文化 公告編號:2022-068
北京金一文化發(fā)展股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京金一文化發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次
會議于 2022 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。
本次會議通知及會議資料于 2022 年 11 月 16 日以專人送達、傳真、電子郵件的
方式發(fā)出,會議應(yīng)出席董事 9 人,參加現(xiàn)場會議的董事 2 人,參加通訊表決的董
事 7 人,王曉丹、張學(xué)英、張軍、劉芳彬、王詠梅、石軍、毛偉為通訊表決。會
議由董事長王曉峰先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議的召集、
召開符合法律、法規(guī)、規(guī)則和《公司章程》規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》
表決結(jié)果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》披露的《關(guān)于注銷全
資子公司的公告》。
三、備查文件
特此公告。
北京金一文化發(fā)展股份有限公司董事會
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標(biāo)簽: 金一文化
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