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旋極信息: 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

時(shí)間：2022-11-18 19:17:32    來源：證券之星    

        北京旋極信息技術(shù)股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的


(資料圖)

                獨(dú)立意見

  作為北京旋極信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

              《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                                《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，對(duì)公司第五屆董事會(huì)

第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議并發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于提名第五屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)提名王志福先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。根據(jù)對(duì)王

志福先生的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)的核查，我們認(rèn)為王志福先生符合上市公司獨(dú)立

董事的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，

也不存在《公司法》、     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

         《公司章程》、

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定禁止任職的條件。公司關(guān)于獨(dú)立董事候

選人的提名及提名程序符合法律規(guī)范，未損害股東的權(quán)益。

  綜上，我們同意提名王志福先生為公司獨(dú)立董事候選人，同意將該議案提交

公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案

  本次擔(dān)保事項(xiàng)是為控股子公司西安西谷微電子有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西

安西谷”）向銀行申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司為西安西谷提供信用擔(dān)

保有利于其開展主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司對(duì)西安西谷的經(jīng)營(yíng)狀況、資信及償債能力有充分

了解和控制，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保及決策程序合法有效，符合《上市公司監(jiān)管指

引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東的利益。同意

公司為西安西谷向中國(guó)銀行西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)人民幣18,000萬元的7

年中長(zhǎng)期固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為主合同項(xiàng)下的債

務(wù)履行期限屆滿之日起三年，同時(shí)，西安西谷其他股東按持股比例向公司提供信

用反擔(dān)保。

  三、關(guān)于全資子公司為其下屬子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

  本次擔(dān)保事項(xiàng)是北京泰豪智能工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰豪智能”）為其下

屬子公司上海信業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海信業(yè)”）向銀行申請(qǐng)綜

合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，泰豪智能為上海信業(yè)提供信用擔(dān)保有利于其開展

主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司及泰豪智能對(duì)上海信業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、資信及償債能力有充分了解

和控制，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保及決策程序合法有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第

票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東的利益。同意泰豪

智能為上海信業(yè)向上海農(nóng)商銀行黃浦支行申請(qǐng)人民幣1,000萬元的1年期綜合授

信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為主合同項(xiàng)下單筆債務(wù)履行期限屆滿之

日起三年。

                    獨(dú)立董事：于明、范斌波、曾金龍

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 旋極信息

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