證券代碼：002946      證券簡稱：新乳業(yè)            公告編號：2022-058

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128142      債券簡稱：新乳轉(zhuǎn)債

             新希望乳業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、召開會議和出席情況

 （一）會議召開情況

  新希望乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2022 年第一次

臨時(shí)股東大會于 2022 年 11 月 18 日在成都市錦江區(qū)金石路 366 號公司 4 樓會

議室召開。本次會議由公司董事會召集，相關(guān)會議通知已于 2022 年 10 月 31 日

向全體股東發(fā)出，詳見同日刊登于《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2022 年第一

次臨時(shí)股東大會的通知》。

  （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2022 年 11 月 18 日 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

 間為 2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券

 交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期間

 的任意時(shí)間。

 規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

                                        代表有表決權(quán)        占公司有表決權(quán)股

    項(xiàng)目            股東類型         人數(shù)

                                        股份數(shù)量（股）        份總數(shù)比例

                參加現(xiàn)場會議的

                股東及股東代表

股東總體出席情況        通過網(wǎng)絡(luò)投票出

                席會議的股東

                   合   計(jì)           21   728,147,468      84.0039%

中小投資者（除公司 參加現(xiàn)場會議的

董事、監(jiān)事、高級管理 股東及股東代表

人員以及單獨(dú)或合計(jì) 通過網(wǎng)絡(luò)投票出

持有公司 5%以上股 席會議的股東

份的股東以外的其他

                   合   計(jì)           12    10,335,943      1.1924%

股東）出席情況

   注：上表相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不相等系由四舍五入造成。

 席了本次會議。

    二、提案審議表決情況

                                                         表決意見

序                                                                                                         表決

         議案名稱                                                                                                  備注

號                                                同意                    反對                  棄權(quán)             結(jié)果

                             分類

                                        股數(shù)（股）           比例        股數(shù)（股）      比例        股數(shù)（股）    比例

    《關(guān)于回購注銷部分限制         與會所有有表決權(quán)的股東     728,147,468   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        特別

    性股票的議案》             其中，中小投資者總表決情況    10,335,943   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

    《關(guān)于變更注冊地址、減少        與會所有有表決權(quán)的股東     728,139,668   99.9989%       7,800   0.0011%       0    0.0000%        特別

                        其中，中小投資者總表決情況    10,328,143   99.9245%       7,800   0.0755%       0    0.0000%        決議案

    程>的議案》

    《關(guān)于聘請 2022 年度審計(jì)     與會所有有表決權(quán)的股東     728,147,468   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        普通

    機(jī)構(gòu)的議案》              其中，中小投資者總表決情況    10,335,943   100.0000%         0    0.0000%       0    0.0000%        決議案

      注：

      （1）議案 1、2 為特別決議案，已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

 三、律師出具的法律意見

 公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                       《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 四、備查文件

一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。

 特此公告。

                         新希望乳業(yè)股份有限公司

                                董事會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會