證券代碼:002946 證券簡稱:新乳業(yè) 公告編號:2022-058
(相關(guān)資料圖)
債券代碼:128142 債券簡稱:新乳轉(zhuǎn)債
新希望乳業(yè)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、召開會議和出席情況
(一)會議召開情況
新希望乳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)2022 年第一次
臨時(shí)股東大會于 2022 年 11 月 18 日在成都市錦江區(qū)金石路 366 號公司 4 樓會
議室召開。本次會議由公司董事會召集,相關(guān)會議通知已于 2022 年 10 月 31 日
向全體股東發(fā)出,詳見同日刊登于《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開 2022 年第一
次臨時(shí)股東大會的通知》。
(1)現(xiàn)場會議時(shí)間:2022 年 11 月 18 日 14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為 2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通過深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期間
的任意時(shí)間。
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(二)會議出席情況
代表有表決權(quán) 占公司有表決權(quán)股
項(xiàng)目 股東類型 人數(shù)
股份數(shù)量(股) 份總數(shù)比例
參加現(xiàn)場會議的
股東及股東代表
股東總體出席情況 通過網(wǎng)絡(luò)投票出
席會議的股東
合 計(jì) 21 728,147,468 84.0039%
中小投資者(除公司 參加現(xiàn)場會議的
董事、監(jiān)事、高級管理 股東及股東代表
人員以及單獨(dú)或合計(jì) 通過網(wǎng)絡(luò)投票出
持有公司 5%以上股 席會議的股東
份的股東以外的其他
合 計(jì) 12 10,335,943 1.1924%
股東)出席情況
注:上表相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不相等系由四舍五入造成。
席了本次會議。
二、提案審議表決情況
表決意見
序 表決
議案名稱 備注
號 同意 反對 棄權(quán) 結(jié)果
分類
股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例 股數(shù)(股) 比例
《關(guān)于回購注銷部分限制 與會所有有表決權(quán)的股東 728,147,468 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 特別
性股票的議案》 其中,中小投資者總表決情況 10,335,943 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
《關(guān)于變更注冊地址、減少 與會所有有表決權(quán)的股東 728,139,668 99.9989% 7,800 0.0011% 0 0.0000% 特別
其中,中小投資者總表決情況 10,328,143 99.9245% 7,800 0.0755% 0 0.0000% 決議案
程>的議案》
《關(guān)于聘請 2022 年度審計(jì) 與會所有有表決權(quán)的股東 728,147,468 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
機(jī)構(gòu)的議案》 其中,中小投資者總表決情況 10,335,943 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 決議案
注:
(1)議案 1、2 為特別決議案,已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》
《證券法》等相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員
和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。
特此公告。
新希望乳業(yè)股份有限公司
董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會
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