錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
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錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022 年 11 月 24 日 14:00 時(shí)。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場(chǎng)公司會(huì)議室
會(huì)議表決方式:現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式,公司將通過上海證券
交易所系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過
上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
主持人:公司董事長(zhǎng)楊峰先生
會(huì)議主要議程:
一、參會(huì)股東資格審查
公司登記在冊(cè)的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東應(yīng)當(dāng)持身
份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會(huì)。代理人還應(yīng)當(dāng)提交
股東授權(quán)委托書和本人有效身份證件。
二、會(huì)議簽到
三、主持人宣布會(huì)議開始
議的公司董事、監(jiān)事、高管人員等。
四、逐項(xiàng)宣讀并審議以下議案
議案一:審議《關(guān)于變更 2022 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案》
五、投票表決等事宜
書面表決。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
六、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
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錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料
議案一:關(guān)于變更 2022 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的的
議案
各位股東及股東代表:
公司于 2022 年 4 月 30 日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)
于續(xù)聘公司 2022 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通
合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并經(jīng)過公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過。
公司綜合考慮未來業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需求等實(shí)際情況,擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。大華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所(特殊普通合伙)具有相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì),具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)
驗(yàn)與能力,其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等能夠滿足公
司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的需求。
以上議案,請(qǐng)審議。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
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