錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司

錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司                              2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

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(相關(guān)資料圖)

錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司                   2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 24 日 14：00 時(shí)。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場(chǎng)公司會(huì)議室

  會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，公司將通過上海證券

交易所系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  主持人：公司董事長(zhǎng)楊峰先生

  會(huì)議主要議程：

  一、參會(huì)股東資格審查

  公司登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東應(yīng)當(dāng)持身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會(huì)。代理人還應(yīng)當(dāng)提交

股東授權(quán)委托書和本人有效身份證件。

  二、會(huì)議簽到

  三、主持人宣布會(huì)議開始

議的公司董事、監(jiān)事、高管人員等。

  四、逐項(xiàng)宣讀并審議以下議案

  議案一：審議《關(guān)于變更 2022 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案》

  五、投票表決等事宜

書面表決。

錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司         2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

  六、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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議案一：關(guān)于變更 2022 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的的

                   議案

各位股東及股東代表：

  公司于 2022 年 4 月 30 日召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于續(xù)聘公司 2022 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通

合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并經(jīng)過公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過。

  公司綜合考慮未來業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需求等實(shí)際情況，擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。大華會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）具有相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)

驗(yàn)與能力，其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等能夠滿足公

司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的需求。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                        錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料