股票代碼:600203 股票簡(jiǎn)稱:福日電子 公告編號(hào):臨 2022-097
福建福日電子股份有限公司
(資料圖片)
第七屆董事會(huì) 2022 年第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第七屆董事會(huì) 2022 年第十三次臨時(shí)會(huì)議通知于
福州以通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)卞志航先生召集,會(huì)議應(yīng)到董事 9 名,
實(shí)到董事 9 名,本次會(huì)議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)向泉州銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口
金額為 3 億元人民幣綜合授信額度的議案》;(9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對(duì))
授信期限三年。同時(shí),授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之
有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
(二)審議通過《關(guān)于公司為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中國(guó)進(jìn)
出口銀行深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 4 億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任
擔(dān)保的議案》;(9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對(duì))
同意公司為深圳市中諾通訊有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”)提供連帶責(zé)
任擔(dān)保,擔(dān)保金額為 4 億元,授信期限兩年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合
同約定為準(zhǔn)。同時(shí),授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的
各項(xiàng)法律性文件。
(三)審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中
國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額為 2 億元人民幣的綜合授信額
度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》;(9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對(duì))
同意公司繼續(xù)為中諾通訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保金額為 2 億元,授信期限
一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時(shí),授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞
志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
(四)審議通過《關(guān)于公司為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向江蘇銀
行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 1.05 億元人民幣的綜合授信額度提供
連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》;(9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對(duì))
同意公司為中諾通訊提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保金額為 1.05 億元,授信期限
一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時(shí),授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞
志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
(五)審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向浙商
銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)敞口金額為 1 億元人民幣的綜合授信額度提供
連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》;(9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對(duì))
同意公司繼續(xù)為廣東以諾通訊有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保金額為 1 億
元,授信期限一年。具體擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)保證合同約定為準(zhǔn)。同時(shí),授權(quán)
公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
以上議案(二)至議案(五)具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為子公司提供連帶
責(zé)任擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):臨 2022-098)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 福日電子
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