珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司獨(dú)立董事
對(duì)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則
(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公
司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件,及《珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司章程》
等的有關(guān)規(guī)定,我們作為珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立
董事,認(rèn)真審閱了公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)后,基于獨(dú)立與
客觀判斷的立場(chǎng),發(fā)表意見(jiàn)如下:
一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查,公司高級(jí)管理人員(副總經(jīng)理)候選人提名、聘任程序符合《公司法》
等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決程序合法有效。
經(jīng)審閱陳威先生的個(gè)人履歷,認(rèn)為其符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定,擁有履行高級(jí)管理人員職責(zé)所應(yīng)具備的專業(yè)
知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022
年修訂)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》《公司章程》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員之情形,
未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
因此,本人同意公司董事會(huì)聘任陳威先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,其任期為本次董
事會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止,即自2022年11月17日起至2023年3
月29日止。
二、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見(jiàn)
公司董事會(huì)秘書的提名及聘任符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定,表決程序合法有效。
經(jīng)審閱蘇軍先生的個(gè)人履歷等材料,認(rèn)為其任職條件符合《公司法》等相關(guān)法
律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書任職資格,并取
得了董事會(huì)秘書資格證書,具有履行職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),不存在《公司法》《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
《公司章程》
等禁止任職之情形,未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
董事會(huì)秘書候選人資料已報(bào)送深圳證券交易所審查無(wú)異議。
因此,我們一致同意公司董事會(huì)聘任蘇軍先生為公司董事會(huì)秘書,其任期為本
次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止,即自2022年11月17日起至2023
年3月29日止
特此公告。
獨(dú)立董事:TANWEN、楊德明、周兵
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