證券代碼：000810     證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)維數(shù)字         公告編號(hào)：2022-106

      創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

【資料圖】

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

          的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 25

日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)發(fā)布召開(kāi)本次 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提

示性公告。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

議于 2022 年 10 月 24 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于 2022 年 11 月 22 日（星期二）召開(kāi)公司

則》等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 22 日下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間

為：2022 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通

過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投

票）、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

   截至 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記

結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出

席公司股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

   （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

座 13 樓新聞中心。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次會(huì)議審議以下議案：

                                        備注

 提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄目可以投

                                         票

非累積投票

   提案

              《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方

              案的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)

第十二次會(huì)議審議通過(guò)，議案詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 10 月 25 日公司

在《中國(guó)證券報(bào)》

       《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

上披露的相關(guān)內(nèi)容。

    提案 2 屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)

的三分之二以上通過(guò)。

    上述所有議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中

小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上

股份的股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

    三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

    （1）個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

    （2）法人股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加

蓋公司公章）

     、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

    （3）委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋

章的授權(quán)委托書、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公司公章）或本人身

份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

    （4）股東也可用傳真方式登記。

樓證券部

   （1）會(huì)議聯(lián)系方式

   公司地址：深圳市南山區(qū)科技園高新南一道創(chuàng)維大廈 A 座 16 樓

   聯(lián)系人：張知、梁晶

   聯(lián)系電話：0755-26010680

   傳真：0755-26010028

   郵編：518057

   （2）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通

過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)，參與網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                         創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二二年十一月十八日

附件一：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

維投票”。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 11 月 22 日（現(xiàn)

場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

附件二：股東授權(quán)委托書

                 創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

    茲委托_____________先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席創(chuàng)維數(shù)字

股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議

案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該等議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)

票：

                                 備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編

                提案名稱           該列打勾的欄

 碼

                               目可以投票

非累積

投票提

 案

        《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施

        方案的議案》

注：請(qǐng)?jiān)谧h案相應(yīng)的欄內(nèi)打"√"。

委托人股東帳號(hào)：

委托人持股數(shù)（小寫）：__________股，（大寫）：_________________股。

委托人持有上市公司股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人聯(lián)系方式：

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期：      年    月   日    有效期：股東大會(huì)當(dāng)日

受托人身份證號(hào)：

受托人聯(lián)系方式：

受托人簽名（或蓋章）：

受托日期：      年    月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 創(chuàng)維數(shù)字