華平信息技術(shù)股份有限公司                 公告

證券代碼：300074           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華平股份   編號(hào)：202211-078

        華平信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于取消2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案并增加臨時(shí)

       提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

     本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     華平信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月10日召開(kāi)第

五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》，決定于2022年11月30日召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

     公司于2022年11月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)

《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案》、

                              《關(guān)于2022年股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）的議案》，上述議案需要提交股東大會(huì)

審議。為提高決策效率，2022年11月17日，公司控股股東智匯科技投資（深圳）

有限公司向公司提交《關(guān)于公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提議

函》，提請(qǐng)將上述議案以臨時(shí)提案的方式提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審

議。

     根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)—

—業(yè)務(wù)辦理》的有關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股

東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。截止目前，公司控股股東智

匯科技投資（深圳）有限公司持有公司83,061,778股，占總股本的15.64%。智匯

科技投資（深圳）有限公司具有提交臨時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)

職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《公司法》及《公司章

程》的規(guī)定，同意將該提案提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     同時(shí)，公司第五屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于取消2022

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案的議案》，鑒于公司對(duì)原《2022年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》及摘要、原《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》作出修訂，

公司原提請(qǐng)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案》

取消審議。

     取消部分議案及增加臨時(shí)提案后，公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議

案為《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要的議案》、

                                《關(guān)于2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂稿）的議案》、

                        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將本次會(huì)議補(bǔ)充通知

           華平信息技術(shù)股份有限公司                     公告

如下：

     一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月30日14:30

     網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2022年11月30日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，以及

年11月30日9:15至15:00的任意時(shí)間。

擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以

第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票

平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     （1）截至股權(quán)登記日2022年11月24日下午收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司

登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出

席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

     （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

室。

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     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                         備注

 提案編碼                  提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投票提案

            《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘

            要的議案》

            《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法（修訂

            稿）的議案》

            《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)

            激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十

八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月11日、2022年11

月18日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公

告。

     （1）本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)

計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

     （2）本次股東大會(huì)審議的議案均屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的

股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)，作為2022年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的股東或者與2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

     （3）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，全體獨(dú)立董事一致

同意由獨(dú)立董事任灝就本次股東大會(huì)審議的議案向公司全體股東公開(kāi)征集表決

權(quán)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月18 日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集表決權(quán)的公告（修訂

稿）》。

     三、會(huì)議登記方法

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  a）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公

章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

  b）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

  c）異地股東登記。異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收

到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真請(qǐng)?jiān)?022年11月29日17:00前傳真至公司證券部

并電話確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1688號(hào)灣谷科技園A6棟證券部，

郵編200438（注明“股東大會(huì)”字樣）。

  d）股東登記時(shí)請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。

公司不接受電話登記，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席會(huì)議的股東及股東代理人必須出

示相關(guān)證件原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他事項(xiàng)

始半小前到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

另行通知。

  聯(lián)系人：李惠、拜璐璐

  聯(lián)系電話：021-65650210

  聯(lián)系地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1688號(hào)灣谷科技園A6棟

  傳真：021-55666598

  郵箱：ir@avcon.com.cn

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郵政編碼：200438

六、備查文件

特此公告。

                     華平信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

            華平信息技術(shù)股份有限公司                             公告

     附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

     股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年11月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

          華平信息技術(shù)股份有限公司                  公告

  附件二：

               華平信息技術(shù)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東

    名稱(chēng)

   股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/               法人股東法定

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼                   代表人姓名

   股東賬號(hào)                      持股數(shù)量

 出席會(huì)議人員姓名                    是否委托

                              代理人

  代理人姓名

                             身份證號(hào)碼

   聯(lián)系電話                      電子郵箱

   聯(lián)系地址                      郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                         年    月     日

  附注：

并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本

公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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附件三：

                  股東代理人授權(quán)委托書(shū)

   致：華平信息技術(shù)股份有限公司

   茲委托        先生（女士）代表本人/本單位出席華平信息技術(shù)股份有

限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本

人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其

行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

                                   備注    同意   反對(duì)    棄權(quán)

提案編碼              提案名稱(chēng)            該列打勾

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）

        及摘要的議案》

        《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法

        （修訂稿）的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股

        票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

   投票說(shuō)明：

   委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：

   委托人持股性質(zhì)及持股數(shù)量：

   委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   委托人股東賬號(hào)：

    華平信息技術(shù)股份有限公司   公告

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托書(shū)有效期限：

委托日期：

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標(biāo)簽： 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì) 華平股份