蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

未來(lái)三年（2022 年—2024 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

  為進(jìn)一步規(guī)范和完善蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

(資料圖片僅供參考)

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利潤(rùn)分配政策，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)

投資者，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

                              《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定和

要求，并結(jié)合公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)及外部融資環(huán)境等因素，

公司制定了《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司未來(lái)三年（2022 年—2024 年）股

東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：

一、本規(guī)劃制定考慮因素

  公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)

展趨勢(shì)、公司目前及未來(lái)的盈利規(guī)模、發(fā)展所處階段、股東要求和意愿、社會(huì)資

金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)

規(guī)劃和機(jī)制，對(duì)公司利潤(rùn)分配作出制度安排，確保公司利潤(rùn)分配政策的科學(xué)性、

連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，

充分聽(tīng)取股東特別是中小股東的意見(jiàn)和訴求，并結(jié)合獨(dú)立董事、監(jiān)事的意見(jiàn)，確

定合理的利潤(rùn)分配方案，并據(jù)此制定一定期間執(zhí)行利潤(rùn)分配政策的規(guī)劃，以保持

公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、未來(lái)三年（2022 年-2024 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配方式

  公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律法規(guī)允許的其他方式

分配利潤(rùn)。其中，在利潤(rùn)分配方式的順序上，現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票分配。具備現(xiàn)

金分紅條件的，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。原則上每年度進(jìn)行一

次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行

中期現(xiàn)金分紅。

（二）現(xiàn)金分紅條件

  滿足以下條件的，公司應(yīng)該進(jìn)行現(xiàn)金分配。在不滿足以下條件的情況下，公

司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況確定是否進(jìn)行現(xiàn)金分配：

稅后利潤(rùn)）為正值、現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；

外）；重大資金現(xiàn)金支出指：（1）公司未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)擬實(shí)施對(duì)外投資、收購(gòu)資

產(chǎn)、購(gòu)買設(shè)備、購(gòu)買土地或其它交易事項(xiàng)的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%；或（2）公司未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)擬實(shí)施對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、

購(gòu)買設(shè)備、購(gòu)買土地或其它交易事項(xiàng)的累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)

總資產(chǎn)的 30%。

（三）現(xiàn)金分紅比例

  在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司每年應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)

現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 10%。

  公司制定分配方案時(shí)，應(yīng)以母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)為依據(jù)。同時(shí)，為避

免出現(xiàn)超分配的情況，公司應(yīng)以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原

則來(lái)確定具體的利潤(rùn)分配比例。

  公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年已實(shí)施

的回購(gòu)股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。

  （四）差異化現(xiàn)金分紅政策

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，

提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

公司將根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東特別是中小股東和獨(dú)立董事的意見(jiàn)，在上

述利潤(rùn)分配政策規(guī)定的范圍內(nèi)制定或調(diào)整股東回報(bào)計(jì)劃。

（五）股票分紅條件

  公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公

司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持同步，在確

保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進(jìn)行利潤(rùn)

分配。公司采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)以給予股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)和

維持適當(dāng)股本規(guī)模為前提，并綜合考慮公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等因素。

（六）利潤(rùn)分配的期間間隔

  在有可供分配的利潤(rùn)的前提下，原則上公司應(yīng)至少每年進(jìn)行 1 次利潤(rùn)分配，

于年度股東大會(huì)通過(guò)后 2 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行；公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資金需求狀況實(shí)

施中期現(xiàn)金利潤(rùn)分配，董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分

配，并在股東大會(huì)通過(guò)后 2 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。

四、利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制

  （一）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制

證公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程

序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表明確的書(shū)面獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股

東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議；

與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或

邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東

關(guān)心的問(wèn)題；股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí)，除設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公

司應(yīng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與表決；

體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立

董事發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議。

 （二）調(diào)整利潤(rùn)分配政策的決策程序和機(jī)制

  公司調(diào)整利潤(rùn)分配方案，必須由董事會(huì)作出專題討論，詳細(xì)論證說(shuō)明理由，

并將書(shū)面論證報(bào)告經(jīng)獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后方能提交股東大會(huì)審議，股東

大會(huì)在審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整時(shí)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以

上表決同意。為充分考慮公眾投資者的意見(jiàn)，股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整事

項(xiàng)時(shí)，必須提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

  五、利潤(rùn)分配信息披露機(jī)制

  公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中詳細(xì)披露利潤(rùn)分配方案

和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說(shuō)明是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，

分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是

否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，

中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。

  對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序

是否合法、合規(guī)和透明等。

六、其他

  本規(guī)劃未盡事宜，按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，以及

《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議

通過(guò)之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

                     蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 未來(lái)三年