股票代碼:600416 股票簡稱:湘電股份 編號:2022 臨-054
湘潭電機股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
湘潭電機股份有限公司(以下簡稱“湘電股份”或“公司”)第八屆監(jiān)事會
第十三次會議于 2022 年 11 月 17 日以通訊表決的方式召開,3 名監(jiān)事參與了表
決,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下議
案:
一、審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等
額置換的議案》
同意:3 票 反對:0 票 棄權(quán):0 票
監(jiān)事會認為:公司使用銀行承兌匯票(含背書轉(zhuǎn)讓)支付募投項目中涉及的
款項,有利于提高募集資金的使用效率,且公司已對使用銀行承兌匯票(含背書
轉(zhuǎn)讓)支付募投項目款項制定了具體操作流程,不影響公司募投項目的正常實施,
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合公司及股東利益,符
合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司使用銀行承兌匯票(含背書轉(zhuǎn)讓)支付募投項
目資金并以募集資金等額置換。
二、審議通過了《關(guān)于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子
公司提供借款以實施募投項目的議案》
同意:3 票 反對:0 票 棄權(quán):0 票
監(jiān)事會認為:公司本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子
公司提供借款以實施募投項目的事項,未涉及募集資金的投向、用途的變更,不
會對募投項目產(chǎn)生重大不利影響,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情形;實施主體的增加有助于募投項目建設(shè)實施,能夠有效整合公司內(nèi)部資源,
降低經(jīng)營成本,提高運營及管理效率。同意公司增加湘電動力為募投項目實施主
體,并使用部分募集資金向其提供借款以實施募投項目。
三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》
同意:3 票 反對:0 票 棄權(quán):0 票
監(jiān)事會認為:公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額,是根據(jù)募投項目
實施和募集資金到位等實際情況所做出的審慎決定,符合公司發(fā)展的實際情況,
未改變募集資金投向,不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,也不存在其他
損害股東利益的情形。同意公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額。
四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金專戶金額的議案》
同意:3 票 反對:0 票 棄權(quán):0 票
監(jiān)事會認為:公司本次調(diào)整部分募集資金專戶金額,有利于加強公司募集資
金管理,不會改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃。同意本次調(diào)整部分
募集資金專戶金額事項。
特此公告。
湘潭電機股份有限公司
二〇二二年十一月十八日
查看原文公告
標簽: 湘潭電機股份有限公司 湘電股份
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