晉能控股山西電力股份有限公司
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則
(相關(guān)資料圖)
第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步建立健全公司董事及高級(jí)管理人員
的考核和薪酬管理制度,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《公司法》
、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司
特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì),并制定本細(xì)則。
第二條 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)
工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理層薪酬政策
與方案,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章 人員組成
第三條 薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成,其中
包括至少 1 名獨(dú)立董事。
第四條 薪酬與考核委員會(huì)委員由獨(dú)立董事或者全體董
事的三分之一以上提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董
事?lián)?,?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。薪酬與考核委員會(huì)主任由董
事長(zhǎng)或董事會(huì)提名委員會(huì)提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任
期屆滿(mǎn),連選可以連任,期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職
務(wù),自動(dòng)失去委員資格,根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委
員人員。
第七條 薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行工作時(shí),公司應(yīng)提供有
關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 薪酬與考核委員會(huì)主要職責(zé):
(一)根據(jù)董事會(huì)及高級(jí)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、
以及其他相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;
(二)薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、
程序及主要評(píng)價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況并對(duì)
其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);
(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第九條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方
案。
第十條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)
劃,須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意并提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;
公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
第四章 工作程序
第十一條 薪酬與考核委員會(huì)工作時(shí),公司應(yīng)提供有關(guān)
方面的資料:
(一)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;
(二)公司高級(jí)管理人員工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉
及指標(biāo)完成情況;
(四)董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力
的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況;
(五)按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的
有關(guān)測(cè)算依據(jù);
第十二條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考
評(píng)程序:
(一)公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考評(píng)委
員會(huì)提交述職報(bào)告和自我評(píng)價(jià);
(二)薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序,對(duì)董事
及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);
(三)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事
及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式,經(jīng)表決通過(guò)后,報(bào)
公司董事會(huì)。
第五章 議事規(guī)則
第十三條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次,
并與會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,
主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。
第十四條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上
(包括三分之二)的委員出席方可舉行;每一名委員有一票
表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決
或投票表決,會(huì)議在必要時(shí)可以采取通訊表決方式召開(kāi)。
第十六條 薪酬與考核委員會(huì)討論有關(guān)委員會(huì)委員成
員或董事、高管人員的議題時(shí),當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。
第十七條 董事會(huì)秘書(shū)列席薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議,必
要時(shí)可以邀請(qǐng)公司其他董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席
會(huì)議。
第十八條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要,以書(shū)
面形式報(bào)送公司董事會(huì),會(huì)議紀(jì)要由董事會(huì)秘書(shū)保存。
第十九條 出席會(huì)議的委員及列席人員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)
有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附則
第二十條 本細(xì)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起試行。
第二十一條 本細(xì)則未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)
和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家的日后頒布的法律、
法規(guī)或經(jīng)合法程序修訂后的公司章程相抵觸時(shí),按國(guó)家有關(guān)
法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報(bào)董事會(huì)
審議通過(guò)。
第二十二條 本細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
查看原文公告
標(biāo)簽: 考核委員會(huì) 公司董事會(huì) 山西電力
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:人民藝起評(píng):《延安記憶》,體味歷史中的溫情近日,8集微紀(jì)錄片《延安記憶》熱播。該紀(jì)錄片依托于原延安電影團(tuán)攝影師程默遺留下來(lái)的近
2022-11-17 15:30
原標(biāo)題:烏菲齊美術(shù)館:“鮮花之城”的藝術(shù)殿堂詩(shī)人徐志摩1925年在意大利創(chuàng)作了現(xiàn)代詩(shī)《翡冷翠的一夜》,“翡冷翠”正是意大利城市佛羅倫薩,
2022-11-17 15:40
原標(biāo)題:首屆央華×保利劇場(chǎng)戲劇節(jié)發(fā)布,藝術(shù)市集、戲劇沙龍與演出相結(jié)合(引題)為觀眾奉上一份新春戲劇大禮包(主題)北京日?qǐng)?bào)訊(記者李俐
2022-11-17 15:29
原標(biāo)題:魯迅文學(xué)獎(jiǎng)得主石一楓推出新作《入魂槍》呈現(xiàn)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的熱血與悲歡人民網(wǎng)北京11月17日電(韋衍行)近日,魯迅文學(xué)獎(jiǎng)得主石一楓全新長(zhǎng)
2022-11-17 15:31
原標(biāo)題:《詩(shī)畫(huà)中國(guó)》開(kāi)播帶觀眾“一同入畫(huà)”北京青年報(bào)記者祖薇薇?近日,中央廣播電視總臺(tái)大型文化節(jié)目《詩(shī)畫(huà)中國(guó)》第七期已于央視綜合頻道
2022-11-17 09:31
原標(biāo)題:澳門(mén)舉辦“海上絲綢之路”國(guó)際文化論壇新華社澳門(mén)11月16日電(記者劉剛李寒芳)以“海上絲綢之路文化遺產(chǎn)保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展”為主題的
2022-11-17 08:25
原標(biāo)題:22個(gè)項(xiàng)目獲得澳門(mén)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)新華社澳門(mén)11月16日電(記者劉剛李寒芳)2022年澳門(mén)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)頒獎(jiǎng)典禮16日在澳門(mén)文化中心舉行,22個(gè)項(xiàng)
2022-11-17 07:48
原標(biāo)題:馬克·穆勒將擔(dān)任第四屆海南島國(guó)際電影節(jié)藝術(shù)總監(jiān)中新網(wǎng)海口11月15日電(張?jiān)潞停┖D鲜⌒侣勣k公室15日舉行第四屆海南島國(guó)際電影節(jié)新
2022-11-17 05:48
原標(biāo)題:江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址搶救性考古發(fā)掘取得重要成果11月16日,記者從四川省文物考古研究院獲悉,位于眉山市彭山區(qū)的江口明末戰(zhàn)場(chǎng)遺址搶救性
2022-11-17 05:31
原標(biāo)題:首次展出!一睹八大山人印章、?;韬钇崮酒髡嫒?hellip;…八大山人印章實(shí)物、海昏侯墓龍紋漆盤(pán)、疑似勾踐后人的龍鳳玉佩……這些重磅文物,
2022-11-17 05:45
原標(biāo)題:內(nèi)地與香港簽署深化考古和文物建筑領(lǐng)域交流合作框架協(xié)議新華社香港11月16日電(記者蘇萬(wàn)明、梁文佳)國(guó)家文物局局長(zhǎng)李群與香港特區(qū)政
2022-11-17 05:44
原標(biāo)題:“江口沉銀”考古發(fā)掘再出水上萬(wàn)件珍貴文物“榮世子寶”金印現(xiàn)世中新網(wǎng)成都11月16日電(記者岳依桐)四川省文物考古研究院16日對(duì)外公
2022-11-16 18:30
原標(biāo)題:在地鐵站遇見(jiàn)達(dá)利新民晚報(bào)訊(記者徐翌晟)近幾日,你若從地鐵龍華中路站中轉(zhuǎn),可以與薩爾瓦多·達(dá)利不期而遇。“薩爾瓦多·達(dá)利—魔
2022-11-16 17:35
原標(biāo)題:海外華語(yǔ)脫口秀傳遞快樂(lè)近年來(lái),脫口秀因其詼諧幽默的語(yǔ)言、貼近生活的話題、輕松娛樂(lè)的氛圍,而深受大眾喜愛(ài)。“人人都可以成為5分鐘
2022-11-16 15:29
原標(biāo)題:懸疑色彩、人文關(guān)懷、專(zhuān)業(yè)知識(shí)(引題)“醫(yī)療+”劇集視角更豐富(主題)齊魯晚報(bào)記者宋說(shuō)電視劇《謝謝你醫(yī)生》《促醒者》近日播出,同
2022-11-16 15:44
原標(biāo)題:《我們這十年》收官后熱度不減(引題)“創(chuàng)作者走入田間地頭才能寫(xiě)出有廣度的故事”(主題)羊城晚報(bào)記者王莉“貼近生活,真實(shí)感人”
2022-11-16 15:37
原標(biāo)題:國(guó)內(nèi)首檔外景紀(jì)實(shí)類(lèi)閱讀節(jié)目日前開(kāi)播(引題)《我在島嶼讀書(shū)》解鎖文學(xué)“圈粉”更多可能性(主題)文匯報(bào)記者許旸海風(fēng)搖曳椰影,海浪
2022-11-16 15:31
原標(biāo)題:《愛(ài)情神話》要拍“平行篇”(引題)網(wǎng)友希望“老白”愛(ài)情有歸宿(主題)羊城晚報(bào)記者李麗在剛結(jié)束的第35屆中國(guó)電影金雞獎(jiǎng)上,由女性
2022-11-16 15:43
原標(biāo)題:影視劇頻遭短視頻侵權(quán)平臺(tái)以“技術(shù)中立”推卸責(zé)任專(zhuān)家建議(引題)提高短視頻平臺(tái)侵權(quán)賠償金額(主題)法治日?qǐng)?bào)記者陳磊隨著短視頻用
2022-11-16 09:45
原標(biāo)題:第四屆海南島國(guó)際電影節(jié)12月3日至10日在三亞舉行(引題)3761部影片報(bào)名金椰獎(jiǎng)(主題)海南日?qǐng)?bào)???1月15日訊(記者尤夢(mèng)瑜實(shí)習(xí)生盧家
2022-11-16 09:35
原標(biāo)題:古老戲曲掀起一場(chǎng)“青春革命”中青報(bào)·中青網(wǎng)記者蔣肖斌 戲曲雖然古老,卻從來(lái)緊跟媒介變革。遠(yuǎn)的——唱片技術(shù)在20世紀(jì)初傳入中國(guó)
2022-11-16 09:41
原標(biāo)題:著名聲樂(lè)教育家金鐵霖因病去世五十余載教學(xué)生涯桃李滿(mǎn)天下(主題)生前不斷探索民族聲樂(lè)之路曾創(chuàng)建民族聲樂(lè)“七字標(biāo)準(zhǔn)”(副題)北京
2022-11-16 09:32
原標(biāo)題:上海舉辦國(guó)際藝術(shù)品交易周人民日?qǐng)?bào)上海11月15日電(記者曹玲娟)近日,第四屆上海國(guó)際藝術(shù)品交易周在上海展覽中心舉辦。據(jù)悉,從今年
2022-11-16 09:26
原標(biāo)題:調(diào)查顯示,超8成受訪者購(gòu)買(mǎi)漢服的原因是喜愛(ài)中華傳統(tǒng)文化——(引題)國(guó)潮國(guó)風(fēng)緣何走紅青年朋友圈?(主題)工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者尹曉
2022-11-16 08:45
原標(biāo)題:特色文創(chuàng)讓畢業(yè)設(shè)計(jì)更鮮活生動(dòng)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者龐慧敏通訊員謝裕增楊?lèi)鹪?ldquo;江黛水客”“鳳凰俠客”“紫荊墨客”“江中秀客”“酸爽
2022-11-16 08:30