證券代碼：003035    證券簡稱：南網(wǎng)能源        公告編號：2022-068

         南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

   關(guān)于 2022 年第一次臨時(shí)股東大會決議的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年11月16日（星期三）下午15:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年11月16日（星期三），其中，通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、

投票的具體時(shí)間為2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意

時(shí)間；

件和公司章程等的規(guī)定。

  （二）會議出席情況

  出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共29名，代表公司股份數(shù)為

  （1）現(xiàn)場會議出席情況

  出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共3名，代表公司股份數(shù)為

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共26名，代表公司股份數(shù)為2,366,852,136股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的62.4849％。

  （3）參加投票的中小股東情況

  本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共25名，代表公司股

份數(shù)為215,035,054股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6769％。中小股東是指除

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外

的其他股東。

  公司全體董事、全體監(jiān)事、董事候選人、監(jiān)事候選人及董事會秘書因疫情防

控要求以“現(xiàn)場+視頻”方式出席本次股東大會；公司其他部分高級管理人員、

聘請的見證律師及擬聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人因疫情防控要求以“現(xiàn)場+視頻”

方式列席本次股東大會。

  二、提案審議表決情況

  （一）提案的表決方式

  本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  （二）審議和表決情況

  總表決情況：

  同 意 2,978,538,455 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

師事務(wù)所的議案》

   總表決情況：

   同 意 2,986,987,966 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   中小投資者表決情況：

   同意214,866,754股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

的0.0783％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   總表決情況：

   同 意 2,986,987,966 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   中小投資者表決情況：

   同意214,866,754股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

的0.0783％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

的議案》

   總表決情況：

   同 意 2,978,537,355 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

細(xì)則>的議案》

   總表決情況：

   同 意 2,978,537,355 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

的議案》

   總表決情況：

   同 意 2,978,537,355 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

動(dòng)形成對外財(cái)務(wù)資助的議案》

   總表決情況：

   同 意 2,978,656,555 股 ， 占 出 席 本 次 股 東 大 會 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   中小投資者表決情況：

   同意206,535,343股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

數(shù)的3.9527％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

非獨(dú)立董事的議案》

   本議案采用累積投票制方式選舉李曉彤先生、劉靜萍先生、劉勇先生、陳慶

前先生、楊柏先生、賴熾森先生擔(dān)任公司第二屆董事會非獨(dú)立董事，任期三年，

自股東大會審議通過之日起算。具體表決情況如下：

非獨(dú)立董事的議案》

   總表決情況：

   獲得選舉票數(shù)2,986,924,712票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9922%。李曉彤先生當(dāng)選公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,803,500票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.8923%。

非獨(dú)立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,925,211票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9923%。劉靜萍先生當(dāng)選公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,803,999票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.8926%。

獨(dú)立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,924,711票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9922%。劉勇先生當(dāng)選公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,803,499票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.8923%。

非獨(dú)立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,924,991票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9923%。陳慶前先生當(dāng)選公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,803,779票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.8924%。

獨(dú)立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,924,991票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9923%。楊柏先生當(dāng)選公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,803,779票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.8924%。

非獨(dú)立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,924,691票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9922%。賴熾森先生當(dāng)選公司第二屆董事會非獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,803,479票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.8923%。

獨(dú)立董事的議案》

  本議案采用累積投票制方式選舉丁軍威先生、呂暉女士擔(dān)任公司第二屆董事

會獨(dú)立董事，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。具體表決情況如下：

獨(dú)立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,960,268票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9934%。丁軍威先生當(dāng)選公司第二屆董事會獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,839,056票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.9089%。

立董事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,961,367票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9935%。呂暉女士當(dāng)選公司第二屆董事會獨(dú)立董事。

  中小投資者表決情況：

  獲得選舉票數(shù)214,840,155票，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.9094%。

非職工代表監(jiān)事的議案》

  本議案采用累積投票制方式選舉孫世奇先生、李葆冰先生、羅軍先生擔(dān)任公

司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與職工代表監(jiān)事章激揚(yáng)先生、曹建東先生共

同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。具體表決

情況如下：

會非職工代表監(jiān)事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,612,468票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9818%。孫世奇先生當(dāng)選公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

會非職工代表監(jiān)事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,612,468票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9818%。李葆冰先生當(dāng)選公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

非職工代表監(jiān)事的議案》

  總表決情況：

  獲得選舉票數(shù)2,986,960,768票，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9935%。羅軍先生當(dāng)選公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

  三、律師出具的法律意見

會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、

表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》

等中國法律以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

  四、備查文件

   《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會會議決議》；

   《北京浩天律師事務(wù)所關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司2022年第一次

臨時(shí)股東大會之法律意見書》。

  特此公告。

                      南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

                             董事會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會