證券代碼：600361      股票簡(jiǎn)稱：華聯(lián)綜超        公告編號(hào)：2022-075

              北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

               關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

 大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)施重大資產(chǎn)出售及

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，并收到中國(guó)證監(jiān)

會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 10 月 19 日于上海證券交易所網(wǎng)

站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》。鑒于公司重

大資產(chǎn)重組實(shí)施完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略將發(fā)生重大變更。

為適應(yīng)公司重大資產(chǎn)重組后公司運(yùn)營(yíng)需要、保護(hù)公司股東利益、保障公司有效決

策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會(huì)擬換屆選舉。

《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董

事會(huì)換屆選舉暨提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次換屆

選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進(jìn)行了審查，發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《公司法》

            《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                       《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

公司股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司同意提名崔立新先生、王偉先生、許峰先生、趙

曉光先生、高尚輝先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司股東天津镕

齊企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）同意提名尹奇先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立

董事候選人，公司股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司同意提名熊慧女士、羅炳勤先生、

唐建國(guó)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提請(qǐng)股東大會(huì)采用累積投票

制進(jìn)行選舉。上述候選人任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)

屆滿之日止。

  按照相關(guān)規(guī)定，三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)上海證券交易

所審核無(wú)異議后，方可與其他六名非獨(dú)立董事候選人一并提交公司 2022 年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

  為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在董事會(huì)換屆選舉工作完成前，第七屆董事會(huì)董

事將繼續(xù)就依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公

司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行公司董事職務(wù)。

  特此公告。

  附件：董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

                   北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

附件：

             第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人

  崔立新，男，1969 年 10 月出生，畢業(yè)于中南大學(xué)，碩士學(xué)位。1990 年 7

月至 2008 年 4 月先后任職于鄒平縣城關(guān)供銷社、鄒平縣果品公司、鄒平縣梁州

金屬制品廠、鄒平縣梁鄒工業(yè)設(shè)備有限公司；2013 年 8 月至 2020 年 12 月任山

東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事；2007 年 11 月至今任山東創(chuàng)新金屬科技有限公司

董事長(zhǎng)。曾榮獲山東省優(yōu)秀企業(yè)家、山東省勞動(dòng)模范、濱州市杰出貢獻(xiàn)企業(yè)家、

十佳濱州市創(chuàng)新型企業(yè)家、濱州市優(yōu)秀企業(yè)家“金獅獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

  崔立新先生系本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 704,170,890 股股份，并

通過(guò)本公司控股股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司間接持有本公司股份。截至本公告披

露日，崔立新先生及其一致行動(dòng)人山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司、楊愛(ài)美女士、耿紅玉

女士、王偉先生合計(jì)持有本公司 2,451,162,788 股股份，合計(jì)持股比例為 61.22%，

其中，楊愛(ài)美女士系崔立新兄弟崔閩的配偶，耿紅玉女士系崔立新兄弟崔東的配

偶，王偉先生系崔立新配偶王曉美的兄弟，除上述外，崔立新先生與其他持有公

司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。崔立新先

生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》

的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  王偉，男，1967 年 3 月出生，畢業(yè)于山東省委黨校，本科學(xué)歷。1988 年 7

月至 2008 年 4 月先后任職于鄒平供銷社、鄒平縣人社局、鄒平縣梁鄒工業(yè)設(shè)備

有限公司；2020 年 12 月至今任山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事；2007 年 11 月

至今任職于山東創(chuàng)新金屬科技有限公司，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事。

  王偉先生系本公司實(shí)際控制人崔立新先生的一致行動(dòng)人，直接持有本公司

司股份。王偉先生目前擔(dān)任本公司控股股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司的執(zhí)行董事兼

法定代表人；王偉先生系崔立新配偶王曉美的兄弟，除上述外，王偉先生與本公

司實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王偉先生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  許峰，男，1962 年 10 月出生，畢業(yè)于西安交通大學(xué)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)

師職稱。1979 年 9 月至 2009 年 3 月任職于國(guó)營(yíng)華電材料廠、陜西華電材料總公

司；2009 年 3 月至今任職山東創(chuàng)新金屬科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，歷任創(chuàng)新金屬

財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。許峰先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許峰先生未持有本公司股份，沒(méi)有

受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  高尚輝，男，1977 年 1 月出生，畢業(yè)于河北工業(yè)大學(xué)，碩士學(xué)位。2002 年

山東創(chuàng)新金屬科技有限公司，歷任創(chuàng)新金屬副總經(jīng)理、董事。曾榮獲濱州市勞動(dòng)

模范。高尚輝先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、

監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，高尚輝先生未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  趙曉光，男，1976 年 5 月出生，畢業(yè)于吉林化工學(xué)院，學(xué)士學(xué)位。2001 年

金研究院有限公司副院長(zhǎng)；2007 年 11 月至今任職任山東創(chuàng)新金屬科技有限公司，

歷任創(chuàng)新金屬質(zhì)檢部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事。曾榮獲全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化先進(jìn)工

作者、濱州市青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、濱州市科技進(jìn)步獎(jiǎng)、濱州市專利獎(jiǎng)、濱州市

五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆Ｚw曉光先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，趙曉光先生未持有本公司股份，沒(méi)

有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  尹奇，男，1977 年 1 月出生，畢業(yè)于北京大學(xué)，博士學(xué)位。2004 年 7 月至

司；2019 年 1 月至今任北京磐茂投資管理有限公司董事總經(jīng)理；2020 年 1 月至

今任貴陽(yáng)悅程婦幼醫(yī)院管理有限公司董事長(zhǎng)、廈門佑家醫(yī)院管理有限公司董事

長(zhǎng)；2021 年 2 月至今任職山東創(chuàng)新金屬科技有限公司董事。尹奇先生通過(guò)本公

司持股 5%以下的股東天津镕齊企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津源峰磐灝企

業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有本公司股份，尹奇先生與本公司實(shí)際控制人、

持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。尹

奇先生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公

司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、獨(dú)立董事候選人

  熊慧，女，1968 年 6 月出生，畢業(yè)于中南大學(xué)，碩士學(xué)位。教授級(jí)高級(jí)工

程師。2003 年 9 月至今任職于北京安泰科信息股份有限公司鋁部/分析師-首席

專家。曾獲 2020 年全國(guó)有色金屬行業(yè)勞動(dòng)模范。熊慧女士與本公司實(shí)際控制人、

持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未

持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  羅炳勤，男，1965 年 4 月出生，畢業(yè)于安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)

會(huì)計(jì)師，資產(chǎn)評(píng)估師。2019 年 6 月至今任職于和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

合伙人濟(jì)南分所總經(jīng)理；2017 年 8 月至今任職于神思電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)

立董事。曾獲 2014-2017 年度山東省優(yōu)秀注冊(cè)會(huì)計(jì)師。羅炳勤先生與本公司實(shí)際

控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  唐建國(guó)，男，1976 年 9 月出生，畢業(yè)于中南大學(xué)，博士學(xué)位，2016 年 12

月至今任職于中南大學(xué)教授。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、

湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。唐建國(guó)先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股

份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，沒(méi)

有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的

相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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標(biāo)簽： 華聯(lián)綜超 換屆選舉