證券代碼:600361 股票簡(jiǎn)稱:華聯(lián)綜超 公告編號(hào):2022-075
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)施重大資產(chǎn)出售及
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò),并收到中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的正式核準(zhǔn)文件,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 10 月 19 日于上海證券交易所網(wǎng)
站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》。鑒于公司重
大資產(chǎn)重組實(shí)施完成后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)展戰(zhàn)略將發(fā)生重大變更。
為適應(yīng)公司重大資產(chǎn)重組后公司運(yùn)營(yíng)需要、保護(hù)公司股東利益、保障公司有效決
策和平穩(wěn)發(fā)展,公司董事會(huì)擬換屆選舉。
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董
事會(huì)換屆選舉暨提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》,獨(dú)立董事對(duì)本次換屆
選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進(jìn)行了審查,發(fā)表了同意
的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《公司法》
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,
公司股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司同意提名崔立新先生、王偉先生、許峰先生、趙
曉光先生、高尚輝先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,公司股東天津镕
齊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)同意提名尹奇先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事候選人,公司股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司同意提名熊慧女士、羅炳勤先生、
唐建國(guó)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并提請(qǐng)股東大會(huì)采用累積投票
制進(jìn)行選舉。上述候選人任期三年,自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)
屆滿之日止。
按照相關(guān)規(guī)定,三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)上海證券交易
所審核無(wú)異議后,方可與其他六名非獨(dú)立董事候選人一并提交公司 2022 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,在董事會(huì)換屆選舉工作完成前,第七屆董事會(huì)董
事將繼續(xù)就依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公
司章程》的規(guī)定,認(rèn)真履行公司董事職務(wù)。
特此公告。
附件:董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
附件:
第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人
崔立新,男,1969 年 10 月出生,畢業(yè)于中南大學(xué),碩士學(xué)位。1990 年 7
月至 2008 年 4 月先后任職于鄒平縣城關(guān)供銷社、鄒平縣果品公司、鄒平縣梁州
金屬制品廠、鄒平縣梁鄒工業(yè)設(shè)備有限公司;2013 年 8 月至 2020 年 12 月任山
東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事;2007 年 11 月至今任山東創(chuàng)新金屬科技有限公司
董事長(zhǎng)。曾榮獲山東省優(yōu)秀企業(yè)家、山東省勞動(dòng)模范、濱州市杰出貢獻(xiàn)企業(yè)家、
十佳濱州市創(chuàng)新型企業(yè)家、濱州市優(yōu)秀企業(yè)家“金獅獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。
崔立新先生系本公司實(shí)際控制人,直接持有本公司 704,170,890 股股份,并
通過(guò)本公司控股股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司間接持有本公司股份。截至本公告披
露日,崔立新先生及其一致行動(dòng)人山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司、楊愛(ài)美女士、耿紅玉
女士、王偉先生合計(jì)持有本公司 2,451,162,788 股股份,合計(jì)持股比例為 61.22%,
其中,楊愛(ài)美女士系崔立新兄弟崔閩的配偶,耿紅玉女士系崔立新兄弟崔東的配
偶,王偉先生系崔立新配偶王曉美的兄弟,除上述外,崔立新先生與其他持有公
司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。崔立新先
生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》
的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
王偉,男,1967 年 3 月出生,畢業(yè)于山東省委黨校,本科學(xué)歷。1988 年 7
月至 2008 年 4 月先后任職于鄒平供銷社、鄒平縣人社局、鄒平縣梁鄒工業(yè)設(shè)備
有限公司;2020 年 12 月至今任山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事;2007 年 11 月
至今任職于山東創(chuàng)新金屬科技有限公司,歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事。
王偉先生系本公司實(shí)際控制人崔立新先生的一致行動(dòng)人,直接持有本公司
司股份。王偉先生目前擔(dān)任本公司控股股東山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司的執(zhí)行董事兼
法定代表人;王偉先生系崔立新配偶王曉美的兄弟,除上述外,王偉先生與本公
司實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王偉先生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒,符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
許峰,男,1962 年 10 月出生,畢業(yè)于西安交通大學(xué),本科學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)
師職稱。1979 年 9 月至 2009 年 3 月任職于國(guó)營(yíng)華電材料廠、陜西華電材料總公
司;2009 年 3 月至今任職山東創(chuàng)新金屬科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),歷任創(chuàng)新金屬
財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。許峰先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許峰先生未持有本公司股份,沒(méi)有
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》的相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
高尚輝,男,1977 年 1 月出生,畢業(yè)于河北工業(yè)大學(xué),碩士學(xué)位。2002 年
山東創(chuàng)新金屬科技有限公司,歷任創(chuàng)新金屬副總經(jīng)理、董事。曾榮獲濱州市勞動(dòng)
模范。高尚輝先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,高尚輝先生未持有本公司股份,沒(méi)有受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》的相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
趙曉光,男,1976 年 5 月出生,畢業(yè)于吉林化工學(xué)院,學(xué)士學(xué)位。2001 年
金研究院有限公司副院長(zhǎng);2007 年 11 月至今任職任山東創(chuàng)新金屬科技有限公司,
歷任創(chuàng)新金屬質(zhì)檢部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事。曾榮獲全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化先進(jìn)工
作者、濱州市青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、濱州市科技進(jìn)步獎(jiǎng)、濱州市專利獎(jiǎng)、濱州市
五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆Zw曉光先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,趙曉光先生未持有本公司股份,沒(méi)
有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》的
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
尹奇,男,1977 年 1 月出生,畢業(yè)于北京大學(xué),博士學(xué)位。2004 年 7 月至
司;2019 年 1 月至今任北京磐茂投資管理有限公司董事總經(jīng)理;2020 年 1 月至
今任貴陽(yáng)悅程婦幼醫(yī)院管理有限公司董事長(zhǎng)、廈門佑家醫(yī)院管理有限公司董事
長(zhǎng);2021 年 2 月至今任職山東創(chuàng)新金屬科技有限公司董事。尹奇先生通過(guò)本公
司持股 5%以下的股東天津镕齊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、天津源峰磐灝企
業(yè)管理中心(有限合伙)間接持有本公司股份,尹奇先生與本公司實(shí)際控制人、
持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。尹
奇先生沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公
司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、獨(dú)立董事候選人
熊慧,女,1968 年 6 月出生,畢業(yè)于中南大學(xué),碩士學(xué)位。教授級(jí)高級(jí)工
程師。2003 年 9 月至今任職于北京安泰科信息股份有限公司鋁部/分析師-首席
專家。曾獲 2020 年全國(guó)有色金屬行業(yè)勞動(dòng)模范。熊慧女士與本公司實(shí)際控制人、
持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未
持有本公司股份,沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒,符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
羅炳勤,男,1965 年 4 月出生,畢業(yè)于安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院,高級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)
會(huì)計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師。2019 年 6 月至今任職于和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
合伙人濟(jì)南分所總經(jīng)理;2017 年 8 月至今任職于神思電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)
立董事。曾獲 2014-2017 年度山東省優(yōu)秀注冊(cè)會(huì)計(jì)師。羅炳勤先生與本公司實(shí)際
控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系,未持有本公司股份,沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒,符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
唐建國(guó),男,1976 年 9 月出生,畢業(yè)于中南大學(xué),博士學(xué)位,2016 年 12
月至今任職于中南大學(xué)教授。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、
湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。唐建國(guó)先生與本公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股
份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,沒(méi)
有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》的
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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標(biāo)簽: 華聯(lián)綜超 換屆選舉
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原標(biāo)題:“江口沉銀”考古發(fā)掘再出水上萬(wàn)件珍貴文物“榮世子寶”金印現(xiàn)世中新網(wǎng)成都11月16日電(記者岳依桐)四川省文物考古研究院16日對(duì)外公
2022-11-16 18:30
原標(biāo)題:在地鐵站遇見(jiàn)達(dá)利新民晚報(bào)訊(記者徐翌晟)近幾日,你若從地鐵龍華中路站中轉(zhuǎn),可以與薩爾瓦多·達(dá)利不期而遇。“薩爾瓦多·達(dá)利—魔
2022-11-16 17:35
原標(biāo)題:海外華語(yǔ)脫口秀傳遞快樂(lè)近年來(lái),脫口秀因其詼諧幽默的語(yǔ)言、貼近生活的話題、輕松娛樂(lè)的氛圍,而深受大眾喜愛(ài)。“人人都可以成為5分鐘
2022-11-16 15:29
原標(biāo)題:懸疑色彩、人文關(guān)懷、專業(yè)知識(shí)(引題)“醫(yī)療+”劇集視角更豐富(主題)齊魯晚報(bào)記者宋說(shuō)電視劇《謝謝你醫(yī)生》《促醒者》近日播出,同
2022-11-16 15:44
原標(biāo)題:《我們這十年》收官后熱度不減(引題)“創(chuàng)作者走入田間地頭才能寫出有廣度的故事”(主題)羊城晚報(bào)記者王莉“貼近生活,真實(shí)感人”
2022-11-16 15:37
原標(biāo)題:國(guó)內(nèi)首檔外景紀(jì)實(shí)類閱讀節(jié)目日前開(kāi)播(引題)《我在島嶼讀書》解鎖文學(xué)“圈粉”更多可能性(主題)文匯報(bào)記者許旸海風(fēng)搖曳椰影,海浪
2022-11-16 15:31
原標(biāo)題:《愛(ài)情神話》要拍“平行篇”(引題)網(wǎng)友希望“老白”愛(ài)情有歸宿(主題)羊城晚報(bào)記者李麗在剛結(jié)束的第35屆中國(guó)電影金雞獎(jiǎng)上,由女性
2022-11-16 15:43
原標(biāo)題:影視劇頻遭短視頻侵權(quán)平臺(tái)以“技術(shù)中立”推卸責(zé)任專家建議(引題)提高短視頻平臺(tái)侵權(quán)賠償金額(主題)法治日?qǐng)?bào)記者陳磊隨著短視頻用
2022-11-16 09:45
原標(biāo)題:第四屆海南島國(guó)際電影節(jié)12月3日至10日在三亞舉行(引題)3761部影片報(bào)名金椰獎(jiǎng)(主題)海南日?qǐng)?bào)???1月15日訊(記者尤夢(mèng)瑜實(shí)習(xí)生盧家
2022-11-16 09:35
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2022-11-16 09:41
原標(biāo)題:著名聲樂(lè)教育家金鐵霖因病去世五十余載教學(xué)生涯桃李滿天下(主題)生前不斷探索民族聲樂(lè)之路曾創(chuàng)建民族聲樂(lè)“七字標(biāo)準(zhǔn)”(副題)北京
2022-11-16 09:32
原標(biāo)題:上海舉辦國(guó)際藝術(shù)品交易周人民日?qǐng)?bào)上海11月15日電(記者曹玲娟)近日,第四屆上海國(guó)際藝術(shù)品交易周在上海展覽中心舉辦。據(jù)悉,從今年
2022-11-16 09:26
原標(biāo)題:調(diào)查顯示,超8成受訪者購(gòu)買漢服的原因是喜愛(ài)中華傳統(tǒng)文化——(引題)國(guó)潮國(guó)風(fēng)緣何走紅青年朋友圈?(主題)工人日?qǐng)?bào)—中工網(wǎng)記者尹曉
2022-11-16 08:45
原標(biāo)題:特色文創(chuàng)讓畢業(yè)設(shè)計(jì)更鮮活生動(dòng)工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者龐慧敏通訊員謝裕增楊愷源“江黛水客”“鳳凰俠客”“紫荊墨客”“江中秀客”“酸爽
2022-11-16 08:30
原標(biāo)題:第四屆海南島國(guó)際電影節(jié)主視覺(jué)海報(bào)發(fā)布(引題)向光而生與影同行(主題)海南日?qǐng)?bào)???1月15日訊(記者尤夢(mèng)瑜實(shí)習(xí)生盧家寧)11月15日
2022-11-16 08:43
原標(biāo)題:紀(jì)錄片《百年巨匠》再添新篇——(引題)在影像中重溫大師精神(主題)人民日?qǐng)?bào)海外版記者鄭娜?在延安提出“窯洞之問(wèn)”的黃炎培,同
2022-11-16 08:36
文|孫德宏善于描寫愛(ài)情的俄羅斯文豪屠格涅夫,終生未婚,他對(duì)愛(ài)情充滿了矛盾:猶豫中蘊(yùn)含著堅(jiān)定,堅(jiān)定中又不免彷徨,把追求極致愛(ài)情的審美過(guò)
2022-11-16 07:39
原標(biāo)題:蘇澳青少年同畫祖國(guó)傳遞家國(guó)情懷新華社澳門11月15日電(記者劉剛李寒芳)“同畫中國(guó)”蘇澳青少年繪畫作品征集活動(dòng)評(píng)選結(jié)果15日在澳門
2022-11-16 07:41
原標(biāo)題:沈陽(yáng)故宮博物院迎來(lái)建院96周年展出百余件清宮仿古文物中新網(wǎng)沈陽(yáng)11月15日電(記者韓宏)在沈陽(yáng)故宮博物院建院96周年即將來(lái)臨之際,“大
2022-11-16 05:35
原標(biāo)題:德壽宮將揭開(kāi)神秘面紗施工方述復(fù)原細(xì)節(jié)故事中新網(wǎng)杭州11月15日電(王題題馬敏)日前,由浙江省三建建設(shè)集團(tuán)(下稱“浙江三建”)承建的南
2022-11-15 17:25
原標(biāo)題:寧波中國(guó)港口博物館(引題)向世界講好中國(guó)港口故事(你所不知道的一級(jí)館)(主題)作者方彭依夢(mèng)?在浙江省寧波市北侖區(qū)梅山灣新城,
2022-11-15 16:25
原標(biāo)題:擁抱新媒體巡演長(zhǎng)三角(主題)?上海民營(yíng)院團(tuán)活力十足(副題)新民晚報(bào)記者朱光發(fā)售數(shù)字藏品、每天抖音直播,明天起至20日,2022上海
2022-11-15 15:27
原標(biāo)題:在香港,聽(tīng)敦煌對(duì)話故宮中國(guó)文化報(bào)實(shí)習(xí)記者?李欣然今年是香港回歸祖國(guó)第25周年,全國(guó)各地都舉辦了豐富多彩的慶典活動(dòng)。為慶祝香港回
2022-11-15 15:30
原標(biāo)題:譚利華執(zhí)棒北京交響樂(lè)團(tuán)演奏大型交響組曲《江姐》(引題)國(guó)家大劇院響起“紅巖上紅梅開(kāi)”(主題)北京晚報(bào)訊(記者韓軒)“今天是一
2022-11-15 15:36
原標(biāo)題:授業(yè)于田野之間,樹(shù)人于實(shí)踐之中(引題)北大青年考古隊(duì):在田野上探源中華文明(主題)中青報(bào)·中青網(wǎng)記者許革許子威 “既然選擇
2022-11-15 15:42