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熱點(diǎn)在線丨寧波韻升: 寧波韻升關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

時(shí)間:2022-11-16 21:17:07    來源:證券之星    

證券代碼:600366        證券簡(jiǎn)稱:寧波韻升    公告編號(hào):2022-088

                 寧波韻升股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示:

      ?   股東大會(huì)召開日期:2022年12月2日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)       投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間:2022 年 12 月 2 日 15 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn):浙江省寧波市鄞州區(qū)揚(yáng)帆路 1 號(hào)公司展廳會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2022 年 12 月 2 日

                   至 2022 年 12 月 2 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    度(2022 年 11 月修訂)》

  上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過,詳見公司于 2022

  年 11 月 17 日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

  披露的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)

     進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

        A股          600366   寧波韻升          2022/11/25

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      凡符合會(huì)議要求的股東,請(qǐng)持本人身份證和股東帳戶卡;如需委托他人代理

的,委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股東帳戶

卡,于 2022 年 11 月 26 日-27 日(上午 9:00—11:00,下午 13:00—16:00)

到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可通過信函、傳真的方式辦理登記手

續(xù)。

六、      其他事項(xiàng)

      聯(lián)系人:趙佳凱

      聯(lián)系電話:0574—87776939

      傳真:0574—87776466

  電子郵箱:zhaojk@ysweb.com

  地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)揚(yáng)帆路 1 號(hào)

  郵編:315040

加本次會(huì)議并行使表決權(quán)。股東或代理人如現(xiàn)場(chǎng)參會(huì),除攜帶相關(guān)證件和參會(huì)材

料外,請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù)工作,并請(qǐng)遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的疫情防控要求。

特此公告。

                          寧波韻升股份有限公司董事會(huì)

附件 1:授權(quán)委托書

附件 1:授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

寧波韻升股份有限公司:

     茲委托    先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 12 月 2 日

召開的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

序號(hào)         非累積投票議案名稱        同意    反對(duì)      棄權(quán)

           案》

           集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度(2022

           年 11 月修訂)》

委托人簽名(蓋章):               受托人簽名:

委托人身份證號(hào):                 受托人身份證號(hào):

                         委托日期:    年 月 日

備注:

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽: 寧波韻升 臨時(shí)股東大會(huì)

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