證券代碼:603132 證券簡稱:金徽股份 公告編號:2022-052
金徽礦業(yè)股份有限公司
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
? 金徽礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以截至 2022 年 9 月 30 日
的總股本 97,800 萬股為基數(shù),向利潤分配預案實施時股權登記日登記在冊的全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.84 元(含稅),不送紅股,不以公積金轉
增股本。共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 179,952,000.00 元(含稅)。
? 本預案已經公司第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會
議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。
? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的,擬維持分配總
額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項
的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等
相關規(guī)定,經綜合考慮公司目前經營盈利狀況,在兼顧股東合理投資回報和公司
中遠期發(fā)展規(guī)劃相結合的基礎上,并在保證公司正常經營業(yè)務發(fā)展的前提下,擬
定利潤分配。
根據(jù)公司 2022 年前三季度報告(未經審計),截至 2022 年 9 月 30 日,第
合并資產負債表未分配利潤余額為人民幣 425,978,720.18 元,母公司資產負債表
未分配利潤余額為人民幣 455,355,442.68 元。
經董事會決議,公司擬以截至 2022 年 9 月 30 日的總股本 97,800 萬股為基
數(shù),向利潤分配預案實施時股權登記日登記在冊的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅
利人民幣 1.84 元(含稅),不送紅股,不以公積金轉增股本。共計派發(fā)現(xiàn)金紅
利 179,952,000.00 元(含稅),剩余未分配利潤結轉以后分配。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發(fā)生變
動的,公司擬維持分配總額比例不變,相應調整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)
生變化,將另行公告具體調整情況。
公司本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2022 年 11 月 16 日召開了第一屆董事會第十六次會議,全體董事審
議并一致通過本次利潤分配的預案。
(二)獨立董事意見
獨立董事對公司 2022 年前三季度利潤分配預案發(fā)表了獨立意見。認為董事
會提出的 2022 年前三季度利潤分配預案充分考慮了公司的發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展
計劃及現(xiàn)金流情況,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案
履行了必要的審議程序,符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司
現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相
關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意該議案,并同意將該議案提
交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。
(三)監(jiān)事會意見
公司于 2022 年 11 月 16 日召開了第一屆監(jiān)事會第十三次會議,全體監(jiān)事審
議一致通過本次利潤分配的預案。認為董事會提出的 2022 年前三季度利潤分配
預案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素,不存在損害
廣大股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司經營現(xiàn)狀,有利于公司的
持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。并同意將該分配預案提交公司 2022 年第四次臨時股東
大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合公司目前盈利狀況,兼顧股東的即期利益和長遠利益,
同時兼顧公司的實際經營情況和遠期戰(zhàn)略發(fā)展目標,積極回報投資者和分享企業(yè)
價值。分配預案綜合考慮了公司未來發(fā)展的資金需求和融資規(guī)劃,不會對公司的
每股收益、經營現(xiàn)金流產生重大的影響,不會影響正常經營和長期發(fā)展。
特此公告。
金徽礦業(yè)股份有限公司董事會
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