證券代碼：603132       證券簡稱：金徽股份          公告編號：2022-052

              金徽礦業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以截至 2022 年 9 月 30 日

的總股本 97,800 萬股為基數(shù)，向利潤分配預案實施時股權登記日登記在冊的全

體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.84 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉

增股本。共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 179,952,000.00 元（含稅）。

  ? 本預案已經公司第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會

議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總

額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

  一、利潤分配方案內容

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項

的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等

相關規(guī)定，經綜合考慮公司目前經營盈利狀況，在兼顧股東合理投資回報和公司

中遠期發(fā)展規(guī)劃相結合的基礎上，并在保證公司正常經營業(yè)務發(fā)展的前提下，擬

定利潤分配。

  根據(jù)公司 2022 年前三季度報告（未經審計），截至 2022 年 9 月 30 日，第

合并資產負債表未分配利潤余額為人民幣 425,978,720.18 元，母公司資產負債表

未分配利潤余額為人民幣 455,355,442.68 元。

  經董事會決議，公司擬以截至 2022 年 9 月 30 日的總股本 97,800 萬股為基

數(shù)，向利潤分配預案實施時股權登記日登記在冊的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利人民幣 1.84 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。共計派發(fā)現(xiàn)金紅

利 179,952,000.00 元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后分配。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動的，公司擬維持分配總額比例不變，相應調整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)

生變化，將另行公告具體調整情況。

  公司本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開了第一屆董事會第十六次會議，全體董事審

議并一致通過本次利潤分配的預案。

 （二）獨立董事意見

  獨立董事對公司 2022 年前三季度利潤分配預案發(fā)表了獨立意見。認為董事

會提出的 2022 年前三季度利潤分配預案充分考慮了公司的發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展

計劃及現(xiàn)金流情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案

履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司

現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相

關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意該議案，并同意將該議案提

交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

 （三）監(jiān)事會意見

  公司于 2022 年 11 月 16 日召開了第一屆監(jiān)事會第十三次會議，全體監(jiān)事審

議一致通過本次利潤分配的預案。認為董事會提出的 2022 年前三季度利潤分配

預案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害

廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經營現(xiàn)狀，有利于公司的

持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。并同意將該分配預案提交公司 2022 年第四次臨時股東

大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案結合公司目前盈利狀況，兼顧股東的即期利益和長遠利益，

同時兼顧公司的實際經營情況和遠期戰(zhàn)略發(fā)展目標，積極回報投資者和分享企業(yè)

價值。分配預案綜合考慮了公司未來發(fā)展的資金需求和融資規(guī)劃，不會對公司的

每股收益、經營現(xiàn)金流產生重大的影響，不會影響正常經營和長期發(fā)展。

  特此公告。

                     金徽礦業(yè)股份有限公司董事會

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