證券代碼：600760       證券簡稱：中航沈飛           公告編號：2022-051

【資料圖】

              中航沈飛股份有限公司

     關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月2日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

 (一) 股東大會類型和屆次

 (二) 股東大會召集人：董事會

 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結

  合的方式

 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 2 日 14 點 00 分

  召開地點：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號公司辦公樓會議室

 (五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 2 日

                至 2022 年 12 月 2 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     (六)   融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

     (七)   涉及公開征集股東投票權

     不涉及

二、     會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號                 議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

       關于中航沈飛募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充

       流動資金的議案

     上述 3 項議案已經公司第九屆董事會第十八次會議、第九屆監(jiān)事會第十四次

會議審議通過。相關決議公告分別刊登在 2022 年 10 月 29 日《中國證券報》及

上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

     應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國航空工業(yè)集團有限公司、金城集團有限公

司、中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司、中航機載系統(tǒng)有限公司、中國航空科技工

業(yè)股份有限公司、中航證券聚富優(yōu)選 2 號集合資管計劃

三、     股東大會投票注意事項

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼         股票簡稱            股權登記日

      Ａ股         600760      中航沈飛            2022/11/25

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

五、    會議登記方法

  （一） 登記時間：2022 年 12 月 1 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，

未在規(guī)定時間內辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會議資格。

  （二） 登記方式：現(xiàn)場辦理或將登記手續(xù)要件傳真至公司辦理。以傳真方

式進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系方式。

 （三） 登記地點：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號沈飛賓館

 （四） 登記手續(xù)：

法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

記手續(xù)，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬

戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

股東登記材料復印件須加蓋公章。

六、       其他事項

 （一） 與會股東食宿及交通費自理。

 （二） 本次會議現(xiàn)場會議預計半天。

 （三）為減少人員聚集，公司建議投資者通過網絡投票方式參加本次股東大

會投票。已辦理會議登記的參會股東（或股東代表）請攜帶有效身份證及股東賬

戶卡原件，以備律師驗證，并提前 30 分鐘到會場辦理手續(xù)。

 （四）聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：耿春明        侯曉飛

     電   話：024-86598850、86598851

     傳   真：024-86598852

     特此公告。

                                   中航沈飛股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

               授權委托書

中航沈飛股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 2 日

召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

      關于中航沈飛向子公司提供委托貸款暨關聯(lián)

      交易的議案

      關于中航沈飛募投項目結項并將節(jié)余募集資

      金永久補充流動資金的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司