證券代碼：600881      證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán)       公告編號(hào)：臨 2022-054 號(hào)

【資料圖】

          吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 11 月 15 日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：亞泰集團(tuán)總部七樓多功能廳

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和

高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  正先生未出席本次會(huì)議；

  馮偉杰先生未出席本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  公司等 6 家所屬子公司在吉林銀行股份有限公司申請(qǐng)的綜合授信提供擔(dān)保的

  議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）               （%）

      A股   874,515,994 99.4963 4,426,537   0.5037        0    0.0000

  公司申請(qǐng)的銀行承兌匯票授信提供擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型            同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    874,525,994 99.4975 4,416,537   0.5025        0    0.0000

 司、亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司在吉林銀行股份有限公司申請(qǐng)的銀行承兌匯

 票授信提供擔(dān)保的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    874,515,994 99.4963 4,426,537   0.5037        0    0.0000

 銀行股份有限公司申請(qǐng)的借款提供擔(dān)保的議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    877,597,161 99.8469 1,345,370   0.1531        0    0.0000

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

       本次會(huì)議全部議案均已獲得有效通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：張曉蕙、商家碧

      亞泰集團(tuán) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序合法有效，會(huì)議召集

人的資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效，相關(guān)議案的審議及會(huì)議的表決程序符

合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

                          吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 吉林亞泰