證券代碼：603003     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍宇燃油       公告編號(hào)：2022-029

               上海龍宇燃油股份有限公司

       第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  上海龍宇燃油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2022 年 11 月 9

日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議的通

知及會(huì)議材料,于 2022 年 11 月 15 日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 7 名，出席會(huì)議

董事 7 名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

  詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的“關(guān)于注銷(xiāo)

控股子公司涉及關(guān)聯(lián)交易的公告”（公告編號(hào)：2022-030）。

  關(guān)聯(lián)董事徐增增、劉振光、劉策已回避表決。

  獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

議案

  為進(jìn)一步規(guī)范公司對(duì)外信息披露行為，提高信息披露質(zhì)量，董事會(huì)根據(jù)《上

市公司信息披露管理辦法》

           （2021 年修訂）和《上市公司監(jiān)管指引第 5 號(hào)——上

市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂公

司《信息披露管理辦法》和《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                          上海龍宇燃油股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 龍宇燃油